자금세탁

| 프랑스, 바이낸스에 "컴플라이언스 조직 확대하라" 지시 | 佛 중앙은행 "프랑스가 MiCA 기준이 돼야"...EU 주도권 경쟁 <개요> 프랑스가 유럽연합(EU) 암호자산시장규제법(MiCA) 시행을 앞두고 바이낸스(Binance), 코인하우스(Coinhouse), 코인베이스(Coinbase) 등 주요...

미국·캐나다

동남아 ‘사기 센터’ 뒤에 스타링크? 미 의회 조사 시작

2025년 10월 20일

| 스타링크, 3개월만에 미얀마 최대 인터넷 공급업체 돼 | 미 상원, 일론 머스크에게 공식적으로 문제 제기 <개요> 미국 의회가 일론 머스크의 스타링크(Starlink)가 미얀마 사기센터에 인터넷을 제공하며 전...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 정부, AUSTRAC에 암호화폐 ATM 규제 권한 부여 추진

2025년 10월 20일

| 자금세탁 차단 위해 암호화폐 ATM 단속 강화 <개요> 호주 정부가 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 자동입출금기(ATM)에 대한 규제 권한을 강화하려는 움직임을 보이고 있음. 토니 버크(Tony Burke)...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 미국 제조업, 코로나 이후 최대 위기…AI 때문인가?

2025년 10월 20일

편집자 주: 미국의 전체 제조업 고용은 수십 년 전 정점을 찍은 뒤 꾸준히 감소해 왔으며, 팬데믹 이전 수준 이후로도 완만한 하락세를 보이고 있음. 미국의...

러시아·CIS

EU, 러시아 동결 자금 더 끌어온다… 민간 은행 예금 250억 유로까지 우크라 지원 차관에 투입 검토

2025년 10월 18일

|이미 1400억 유로 규모의 러시아 국가 자산 활용 계획 수립… 민간 예금까지 확대 검토 중 유럽연합(EU)이 동결된 러시아 국가 자산 1400억 유로(약 232조원) 상당의 현금...

러시아·CIS

미러 정상, 헝가리 부다페스트서 회담하기로 합의

2025년 10월 17일

| 전화 통화로 무역 및 휴전 문제 대해 '솔직하고 신뢰 기반의 대화' 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 16일(현지시각) 전화 통화를 갖고 우크라이나...

1...131132133...274 Page 132 of 274

자금세탁

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

Popular articles

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

About us