자금세탁

|⑥국민은행·BNP파리바 근무, KYC·AML 제도 전문가 한윤택 준법감시실장(사진)은 커리어 시작부터 줄곧 준법감시에 몸담아온 베테랑이다. 국민은행과 BNP파리바 코리아, 크레디아그리콜아시아증권 서울지점에서 준법감시본부장을 역임하며 금융권에서 잔뼈가 굵었다. 한 감시실장이 빗썸과...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 국제결제은행, 스테이블 코인 자금세탁방지 위해 ‘위험 노출도’ 적용 제시

2025년 08월 19일

| 거래·지갑 '위험 노출도'를 점수로 가시화... 불법 자금 차단 <개요> 국제결제은행(BIS)이 지난 13일(현지시각), 암호화폐를 현금으로 바꾸는 과정, 즉 오프램프(off-ramp)에 '준법 점수(AML compliance score)' 제도를 도입하는 새로운...

유럽

[PREMIUM] 독일 대표 핀테크 은행 N26, AML 문제로 창업 CEO 퇴진 위기

2025년 08월 19일

| 반복되는 BaFin 제재에 무너진 투자자 신뢰 | 투자자들, 창업자들 퇴진시키고 새 CEO 앉히려 | AML 문제로 2021년 68억원, 2024년 149억원 벌금 <개요> 독일의 대표 핀테크 기업 N26이...

더벨

‘최초’ 휩쓰는 애큐온저축, 전사 협력체계 구축

2025년 08월 18일

|임직원 75% 자금세탁방지 전문 자격증 취득…이사회에서 AML 업무 모니터링 애큐온저축은행이 자금세탁방지(AML)와 관련한 업계 최초 타이틀을 휩쓸고 있다. 올 초 79개 저축은행 가운데 가장 먼저 전담...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국 규제당국, ‘자금 운반책 계좌’ 통한 사기 자금세탁 급증 경고

2025년 08월 18일

| 신흥 금융업체·송금 서비스 통한 자금세탁 급증 | 사기 자금 절반 이상이 피해자 송금 후 1시간 내에 이동 | 英 군사연구소 "송금 실시간 감시 체계 필요" <개요> 영국에서...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “AI·빅데이터 기술, 자금세탁 단속 효율 높인다”

2025년 08월 18일

| EU 자금세탁방지기구 출범 후 확산... 47% 기관이 이미 도입중 | 데이터 품질·업무 효율 향상, 잠재적 위험 탐지 기대 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 12일(현지시각) 최신 보고서를 통해, 감독기술(SupTech)의 활용이...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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