자금세탁

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

더벨

전담부서·수장 ‘격상’…규제와 시장 흐름 맞춰 재정비

2025년 07월 22일

|AML 핵심 과제 삼고 분주히 대응…은행권, 보고책임자 독립성·전문성 강화에 초점 금융사에 자금세탁방지(AML)는 단순한 규제 이행을 넘어선 '생존'의 문제다. 자금세탁(ML) 범죄에 연루될 경우 그 심각성에 따라...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 블록체인 분석 기업 “올 암호화폐 범죄 피해액 6조원, 사상 최대치 찍을 것”

2025년 07월 22일

| 체인널리시스 "7월까지 3조 넘어 작년 전체 피해규모 초과" | 암호화폐 빼간 뒤에도 바로 팔지않고 오래 보관 "가격 상승 노리는듯" <개요> 2025년 암호화폐 범죄가 사상 최고 수준으로...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 러시아 최대 국영은행, ‘암호화폐 국가 수탁’ 모델 제안

2025년 07월 22일

| 스베르방크 '통제 가능한 디지털 자산' 구상 | 러시아 암호화폐 제도화 시동 <개요> 러시아 최대 국영은행인 스베르방크(Sberbank)가 17일(현지시각) 암호화폐 시장의 법적 관리체계를 강화하기 위해, 은행이 암호화폐의 수탁...

유럽

[PREMIUM] [경제 단신] 英, 불법 암호화폐 ATM 7대·거래소 운영자 2명 단속

2025년 07월 21일

영국 금융감독청(FCA)과 런던 경찰청(Metropolitan Police Service)이 17일(현지시각) 공동으로 실시한 단속 작전에서 두 명이 자금세탁 및 불법 암호자산 거래소 운영 혐의로 체포됐고, 암호화폐 ATM 7대가...

유럽

[PREMIUM] 안도라, BPA 자금세탁 사건 7년 반 만에 판결…전 CEO에 징역 7년

2025년 07월 21일

| 중국 범죄조직 자금 세탁한 민간은행 BPA, 7년만에 철퇴 맞아 | BPA 임원진 18명 실형 선고... 전 CEO는 벌금 485억원 <개요> 유럽의 소국 안도라의 고등법원이 16일(현지시각), '가오핑(Gao...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 암호화폐 기반 친러 네트워크 연루 기업 및 개인 총 25건 제재

2025년 07월 18일

| 친러 인플루언서·러 국영 방송망 등 제재 | 허위 정보 유포·선거 조작 등 친러 행보 다수 | 스테이블코인 이용해 자금세탁 은폐 <개요> 유럽연합(EU)은 지난 15일(현지시각), 친크렘린 인플루언서 '오지...

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자금세탁

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