자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 상원, 54년 만에 은행비밀보호법 개정 추진…현금보고 1만→3만달러

2025년 10월 23일

| 공화당 "1970년대 기준은 현대 경제에 맞지 않아" <개요> 미 상원에서 지난 21일(현지시각), 은행비밀보호법(BSA) 제정 이후 한번도 개정되지 않았던 핵심 보고 기준을 상향하는 법안, 'STREAMLINE Act(거래보고...

미국·캐나다

캐나다, 온라인 사기 급증에 새 ‘금융 범죄 수사 기관’ 설립 추진

2025년 10월 23일

| 캐나다, 국가 차원의 반(反) 사기 전략 발표 캐나다 정부는 급증하는 온라인 사기에 대응하기 위해 새로운 금융 범죄 수사 기관 설립을 포함한 국가 차원의 반(反)사기...

유럽

영국, 25개로 분산된 AML체계 금융감독청으로 통합…자율 감독 폐지

2025년 10월 23일

<개요> 영국 정부는 지난 21일(현지시각), 금융감독청(FCA)을 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 분야의 단일 감독기관으로 지정하기로 결정함. 이에 따라 FCA는 법률, 회계, 신탁 및 기업 서비스 제공자 부문을...

유럽

[PREMIUM] 에스토니아 “온라인 도박장, 코인보다 자금세탁 리스크 높아”

2025년 10월 22일

| "칩을 산 뒤 다시 현금화해서 자금세탁" 에스토니아 정부가 최근 발표한 보고서에서 온라인 도박이 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산자금 조달 측면에서 가장 큰 위험 요인으로...

AI·코인·핀테크

G20 산하 금융안정위 “각국 다른 개인정보보호법 때문에 코인 시장 규제 안돼”

2025년 10월 22일

<개요> G20 산하 금융안정위원회(FSB)가 각국의 서로 다른 개인정보보호법으로 인해 글로벌 암호화폐 규제가 제대로 이뤄지지 않고 있다고 보고서에서 밝혔음. FSB는 암호화폐 시장의 감독이 국가별로 분절되어 있고,...

유럽

[PREMIUM] 英 금융감독청 “영국 기업금융사 3분의 2, 자금세탁방지 규제 미준수”

2025년 10월 22일

| "법적 의무 항목 미준수 기업도 많아"... 감독체계 전면 재점검 예고 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 20일(현지시각), 보고서를 통해 영국 기업금융회사(CFFs, Corporate Finance Firms) 중 약 3분의 2가...

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자금세탁

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