자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

유럽

[PREMIUM] [경제 단신] 에스토니아 의회, AML 강화 ‘슈퍼데이터베이스법’ 부결

2025년 09월 23일

| FIU에 광범위한 데이터 분석 권한 주는 법안 | 의회 "개인 정보 과도하게 침해" 반대 에스토니아 의회에서 ‘자금세탁 및 테러자금조달 방지법’ 개정안이 표결에 부쳐졌지만 통과되지 못했다고...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 사이버 공격으로 1600억 탈취한 19세 英 해커 기소

2025년 09월 23일

| 공범들과 함께 1억1500만달러 탈취해 암호화폐로 은폐 시도 | 美 연방 법원 네트워크도 공격...유죄 시 최고 95년형 가능 <개요> 미국 법무부는 영국 국적의 탈하 주바이르(Thalha Jubair, 19)를...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 캐나다 중앙은행, 스테이블코인 제도화 촉구 “미국도 하는데 더 늦으면 안돼”

2025년 09월 23일

| 중앙은행 "결제 인프라 현대화 및 스테이블코인 제도화 도입 시급" <개요> 캐나다 내에서 디지털 자산에 대한 관심이 커지는 가운데, 캐나다 중앙은행(BoC)이 스테이블코인을 규제하는 방안을 고려해야 한다고...

미국·캐나다

미 재무부, 투자자문사에 대한 AML의무 적용 2년 연기

2025년 09월 23일

| 트럼프 행정부의 금융규제 완화 움직임에 맞춰 연기 <개요> 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 담당 부서인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 투자자문업자에 대한 새로운 자금세탁방지 조치 시행을 2028년 1월로 연기하는 통지문을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 뉴욕주, 은행들에 “블록체인 분석 리스크 관리에 활용하라” 지침

2025년 09월 22일

| 가상자산 확대로 기존의 내부통제만으로 AML 힘들어져 뉴욕주 금융서비스국(NYDFS)은 지난 17일(현지시각) 최근 가상자산 관련 활동(VCRA: Virtual Currency-Related Activity)에 참여하거나 이를 계획 중인 은행 및 외국계...

관세·공급망

[PREMIUM] 美, USMCA 의견수렴 착수…북미 무역 질서 가늠자될 듯

2025년 09월 22일

| 협정 발효 후 6년마다 관련국들 공동검토...2026년 7월 예정 미국무역대표부(USTR)가 2026년 7월 1일로 예정된 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 첫 번째 공동검토(Joint Review)를 앞두고 협정 운영 전반에 대한...

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자금세탁

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