자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

AI·코인·핀테크

이스라엘, 이란 혁명수비대 연계 의심 암호화폐 지갑 187개 동결

2025년 09월 17일

| 동결 지갑으로 15억 달러 거래..현 잔액은 150만 달러 <개요> 이스라엘 국방부가 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 지갑 187개를 동결했다고 15일(현지시각) UPI 통신이 보도했음. 해당...

자금세탁

페루 전 대통령, 자금세탁과 부정부패 혐의로 징역형 160개월 선고

2025년 09월 16일

| 톨레도 전 대통령, 브라질 건설사서 뇌물 받아 역외회사 통해 세탁한 혐의로 중형 선고받아 | 톨레도, 고속도로 건설 관련 3500만달러 받은 혐의로 지난해 징역 20년...

미국·캐나다

미중 첫날 협상 마무리…자금세탁 문제도 핵심 의제 부상 전망

2025년 09월 16일

미국과 중국이 14일(현지시각) 스페인 마드리드에서 열린 첫날 협상을 마쳤음. 이번 협상에서는 무역과 경제, 안보 현안 전반이 논의됐음. 특히 틱톡(TikTok)을 통한 자금세탁 문제가 주요 의제로...

마약

[PREMIUM] 네덜란드 “현금없는 사회로 지하 금융 더 커져…중국 조직이 핵심”

2025년 09월 16일

| 중국계 조직 수수료 1~3%로 크게 낮춰 | 주로 마약 자금과 연계해 국경 넘나들 IT의 발달로 현금 사용을 줄이면서 자금세탁 등에 활용되는 지하금융(underground banking)이 크게 증가하고...

유럽

[PREMIUM] 군 병원용 예산 빼돌려 세탁한 조지아 前 국방장관 체포돼

2025년 09월 16일

| 부르출라제 前 장관, 돈 세탁 후 스페인서 부동산 구매 <개요> 조지아 국가안보국(State Security Service)은 12일(현지시각) 주안셰르 부르출라제(Juansher Burchuladze) 전 국방장관이 자금세탁과 권력 남용 혐의로 체포됐다고...

자금세탁

매력적인 코인 투자 인구, 진출 장벽 높아 도전 ‘계속’

2025년 09월 15일

|인수 통한 우회 진출 시도한 해외 거래소…실패 사례 쌓여도 '포기 안 해' 해외 가상자산 기업 대표가 타 지역을 순방에 나설 때 가장 먼저 고려하는 국가가...

1...143144145...275 Page 144 of 275

자금세탁

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

Popular articles

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

About us