자금세탁

| 의심거래 미보고·고객확인 부실 지적 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF)는 지난 2일(현지시각), 중국의 대표적 결제 플랫폼 알리페이(Alipay)에 대해 자금세탁방지(AML) 의무 위반을 이유로 부과한 21만4000유로(약 3억4669만원)의 벌금의 상세 내용을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국, FATF 그레이리스트 국가에 대한 ‘강화된 고객 실사(EDD)’ 면제 추진

2025년 09월 05일

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...

유럽

[PREMIUM] 영국, 자금세탁 기소 건수 36% 늘었지만 사기 범죄도 31% 증가

2025년 09월 04일

| 기소와 판결 늘었지만 정책 효과는 '불확실' | 소액 다건 사기 확산에 집행 대응 강화 <개요> 영국 정부는 지난 2일(현지시각), 경제범죄계획(ECP) 진척 보고서를 발표해 2024년 잉글랜드와 웨일스에서...

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자금세탁

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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