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자금세탁

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...
자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
유럽

유럽검찰청, 1300만유로 탈세·자금세탁 수사…유령회사 26곳서 1억6000만유로 거래

| 유럽검찰청, 佛 캐러셀 부가세 사기 조직 압수수색 | 유령회사 26곳·80개 계좌 거쳐 1억6000만유로 거래 | 6명 조사·현금 6만유로 압수…자금세탁 혐의도 수사 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 프랑스에서 발생한 약 1300만유로(약...
미국·캐나다

美, 브라질 최대 범죄조직 자금세탁망 제재… “마약 수익 세탁, 국가안보 위협”

|플로리다·상파울루 연결망 겨냥…7개월간 1억9000만달러 세탁 정황 |개인 2명·기업 4곳 SDN 등재…외국 금융기관 2차 제재 위험도 경고 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 브라질 최대 범죄조직 프리메이루 코만두 다 카피탈(PCC)과...
마약

美, 멕시코 마약 카르텔 연료 밀수 차단…개인 2명·기업 9곳 특별제재

|멕시코 마약조직의 국경 간 연료 밀수 네트워크 겨냥 |물류·운송·환전·부동산 포함... 상대 기업 점검해야   <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 멕시코 마약조직 할리스코 카르텔(CJNG)의 국경 간 연료 밀수와 자금세탁을 지원한...
유럽

스웨덴 금융감독청 “자금세탁 위험 5년새 증가”…암호화폐·국제결제 악용 경고

| 스웨덴 금융감독청, 은행·국제결제·암호화폐 부문 중점 감독 | 조직범죄 확산에 금융권 자금세탁 위험 5년 전보다 증가 | 내부 조력자·위장기업·제재회피 차단 역량 강화 추진 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen·FI)이 자금세탁과 테러자금조달,...
북한·아시아

네팔 前 재무장관, 담배회사 지분 헐값 매각 특혜 의혹…자금세탁 혐의로 구금 수사

| 네팔 법원, 전 재무장관 7일 구금…자금세탁 혐의 수사 | 담배회사 지분 20% 헐값 이전·기업 특혜 제공 의혹 | 실소유자 은닉·차명 투자 구조 추적…39명 기소 사건...
북한·아시아

호주 규제당국, 스카이시티 카지노에 224억원 벌금…AML 위반에 지배구조 개선 명령

| 호주 규제당국, 스카이시티에 2100만호주달러 벌금 부과 | AML·도박 피해 예방 통제 미흡…독립 준법감시 체계 구축 | 5000호주달러 이상 현금거래 폐지 추진…이사회 개편도 의무화 <개요> 호주 규제당국이 자금세탁방지(AML)와...
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