자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

2026년 06월 29일

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...

북한·아시아

[PREMIUM] 반부패 기치 내건 네팔 정부, 자금세탁 혐의로 前 재무장관 체포

2026년 06월 29일

비슈누 프라사드 파우델(Bishnu Prasad Paudel) 전 네팔 재무장관이 자금세탁 혐의로 체포됐다고 23일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이번 체포는 최근 출범한 네팔 정부가 과거 정권의 부패...

AI·코인·핀테크

北 해킹 자금 일부, 이란 중앙銀 연계 지갑 거쳐 홍콩 ‘코인엑스’로 유입

2026년 06월 29일

| 홍콩의 코인엑스로 보내져 타 자금과 혼합...이후 추적 어려워 <개요> 블록체인 분석 결과, 이란 중앙은행이 관리한 것으로 지목된 지갑 자금 일부가 북한 해커의 바이비트(Bybit) 해킹 자금과...

자금세탁

[PREMIUM] 이라크, 석유부 횡령 수사 과정서 현금 1억700만불 압수

2026년 06월 29일

이라크 사법당국은 석유부 차관급 고위 공무원 등이 연루된 대규모 공금 횡령 사건을 수사하는 과정에서 총 1억700만달러(약 1649억원) 규모를 압수했다고 밝혔음. 24일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크...

유럽

푸틴에 맞서 싸우는 우크라, 내부 부패 척결에도 ‘총력전’

2026년 06월 27일

| EU 가입 협상 앞둔 우크라, 방산 조달·공기업 비리 잇따라 적발 | 예산 누수 차단으로 軍·재정 역량 강화와 전쟁 수행 능력 확보 노려 러시아의 침공이 장기화되는...

북한·아시아

日, 자금세탁 단속 위해 법인 실질 소유자 신고 의무화 추진

2026년 06월 26일

| 日 당국, 신고 의무화 통해 제재 대상자·외국인 토지 보유 현황 추적 기반 마련 | 2028년 FATF 상호평가 앞두고 국제 기준에 맞춰 투명성 강화 추진 일본...

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자금세탁

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