자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

AI·코인·핀테크

미얀마, 사이버 사기범 사형 추진…암호화폐 사기·강제노동 처벌 강화

2026년 05월 18일

| 미얀마 군정, 온라인 사기 강제노동·고문 행위에 사형 도입 추진 | 암호화폐 사기·사기센터 운영자 대상 종신형 포함한 강경 처벌 검토 | 미얀마, 내전 장기화 속 동남아...

AI·코인·핀테크

테더·트론·TRM 금융범죄 전담반, 불법 암호화폐 자금 4억5000만달러 동결

2026년 05월 18일

<개요> 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 블록체인 네트워크 트론(TRON), 블록체인 분석업체 TRM 랩스(TRM Labs)가 공동 설립한 금융범죄 대응 조직이 출범 이후 4억5000만달러(약 6745억원) 이상의 불법 암호화폐 자산을...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 對러 제재 새 기준 제시…실질 통제 중심으로 변화

2026년 05월 18일

유럽연합(EU)이 러시아 제재 집행 과정에서 발생해온 회원국 간 해석 차이와 법적 혼선을 줄이기 위해 자산동결 규정과 러시아 외교관 이동 관련 지침을 개정했음. 이번 조치는...

관세·공급망

폴란드, 對러 제재 집행 급증…반년만에 제재 위반 벌금·형사처벌 3배 증가

2026년 05월 15일

|벌금·형사처벌·자산동결 급증…EU 세관 경보 56% 발령하며 대러 제재 핵심국 부상 폴란드 정부가 러시아 및 벨라루스에 대한 EU 제재 집행 현황을 공개하며, 자국이 유럽연합(EU) 내에서 가장...

유럽

아일랜드, 연간 자금세탁 범죄 50건서 2800건으로 급증…금융범죄 수사 강화

2026년 05월 15일

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

미국·캐나다

뉴욕 연은, 푸에르토리코 은행 마스터 계좌 폐쇄 항소심 승소

2026년 05월 15일

|美 항소법원, 연준 지급결제망 접근 허용에 대한 뉴욕 연은의 재량권 인정 |제재·자금세탁방지 리스크 관리 차원의 계좌 차단 판단 <개요> 미국 항소법원이 베네수엘라 관련 제재 및 자금세탁방지 우려로...

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