자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

제재로 러시아 신차 판매량 25% 급감..중국차로 시장 재편

2025년 03월 10일

| 러 판매 상위 자동차 회사 10개 중 1개 빼고 대부분 중국 브랜드 <개 요> 2024년 2월 러시아 신차 판매량이 전년 대비 24.9% 감소하며 2023년 4월...

자금세탁

아프간 영공 통과하는 항공사들에게 닥친 제재 위반 리스크

2025년 03월 10일

| 탈레반, 2021년 집권 이래로 아직까지 금융 제재 안 풀려 | 아프간 영공 통과 항공사, UAE 등 제3국 경유해 통과료 송금 <개요> 탈레반에 영공 통과료를 지불하고 있는...

유럽

네덜란드, 70억 자금 세탁한 남매에 각각 5년과 4년의 징역형 선고

2025년 03월 07일

| 허위 회사 급여·세금 가장해 자금세탁 | 세탁된 돈은 명품, 부동산으로 숨겨 <개요> 네덜란드 법원이 450만유로(약 70억1647만원) 규모의 자금 세탁 범죄를 저지른 남매에게 각각 징역 5년과 4년의...

마약

英 역사상 최대 자금 세탁 조직 유죄 판결… 4930억원 세탁

2025년 03월 07일

| 금괴보다 추적 어려운 '금 알맹이' 활용 | 영국 전역 범죄 조직이 세탁 맡겨... 하루 평균 31억원 운반돼 <개요> 영국 웨스트요크셔에서 2억6600만 파운드(약 4930억원)에 달하는 범죄 자금을...

북한·아시아

호주 금융당국 “AI가 사람의 감독 없이 의사결정 못하도록 할 것”

2025년 03월 07일

| 금융기관의 AI 윤리적 활용 필요... 프라이버시 보호·인간 개입이 핵심 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)이 인공지능(AI) 활용에 대한 투명성 성명을 발표해, AI 도구를 사용 시 기밀 정보·개인 정보...

유럽

모잠비크 ‘참치 채권 스캔들’ 연루 英 은행원 2명, 금융계 영구 퇴출

2025년 03월 06일

| 모잠비크, 참치 어선 구매 명목으로 20억달러 대출 받아 | 2016년 대출 상환 실패로 경제 붕괴... 물가 폭등, 통화 폭락까지 | 대출해준 크레디트스위스, 英 등에서 약...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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