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자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...
미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...
메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...
유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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美 영화감독, 넷플릭스 제작비 1100만 달러 빼돌렸다 덜미

| 美 영화감독 린쉬, 넷플릭스에 제작비 받아 호텔 생활로 탕진 | 1100만달러로 도박하듯 주식 투자…절반 이상 날려 | FBI, 린쉬 감독 체포...유죄 판결 시 최대 20년형 <개요> 미국...
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1000만 명 고객정보 무단 활용…일본우정그룹 경영진 대거 감봉

| 국채·투신·보험 영업 위해 1000만 명 고객정보 남용 | 일본우정 "영업 실적 집착하는 조직 문화가 문제" <개요> 일본우정그룹(Japan Post Group) 산하 일본우편이 지난 18일, 작년 발생한 고객정보...
미국·캐나다

FINRA, 고위험 고객 관리 부실로 뉴욕 증권 브로커에 10만달러 벌금

| 고위험 외국인 계좌 관리 부실… 증권 가격 허위 안내 혐의도 <개요> 뉴욕에 본사를 둔 증권 브로커인 타이그레스 파이낸셜 파트너스(Tigress Financial Partners)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반해 미국...
유럽

쿠웨이트 연기금, 자금세탁 문제로 英·스위스 금융사에 10억 달러 소송

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...
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[심층분석]작년 테러 66개국서 발생..AI·암호화폐로 무장한 자금세탁 전쟁

|디지털 테러리즘: 테러 조직의 AI·암호화폐 기술 활용 증가 |사헬지대, 글로벌 테러리즘의 주무대로 부상중 |서구권, '외로운 늑대'식 개별 테러 증가세 호주의 국제관계 싱크탱크 경제·평화 연구소(Institute for Economics and Peace·IEP) 가 지난 5일(현지시각)...
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[심층분석] 트럼프, “CHIPS법은 끔찍한 것”: 법안 폐지 가능성은?

| 법안 폐기 쉽지않아...자금 집행 기관 무력화 해 지원 중단시킬 수도 지난 4일(현지시각) 의회 연설에서 도널드 트럼프 대통령은 527억 달러 (약 76조 5700억원)규모의 CHIPS 및...
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