자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

관세·공급망

폴란드, 對러 제재 집행 급증…반년만에 제재 위반 벌금·형사처벌 3배 증가

2026년 05월 15일

|벌금·형사처벌·자산동결 급증…EU 세관 경보 56% 발령하며 대러 제재 핵심국 부상 폴란드 정부가 러시아 및 벨라루스에 대한 EU 제재 집행 현황을 공개하며, 자국이 유럽연합(EU) 내에서 가장...

유럽

아일랜드, 연간 자금세탁 범죄 50건서 2800건으로 급증…금융범죄 수사 강화

2026년 05월 15일

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

미국·캐나다

뉴욕 연은, 푸에르토리코 은행 마스터 계좌 폐쇄 항소심 승소

2026년 05월 15일

|美 항소법원, 연준 지급결제망 접근 허용에 대한 뉴욕 연은의 재량권 인정 |제재·자금세탁방지 리스크 관리 차원의 계좌 차단 판단 <개요> 미국 항소법원이 베네수엘라 관련 제재 및 자금세탁방지 우려로...

유럽

독일 금융권 자금세탁·AI 사이버위협 고조

2026년 05월 15일

|가상자산·고위험국 거래로 자금세탁방지 취약성 커져 |BaFin, AI발 사이버 리스크 대응 위해 표적검사 강화 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)은 2025년 연례 보고서를 통해 지정학적 긴장과 가상자산 확산으로 자금세탁 및 테러자금...

AI·코인·핀테크

호주 경찰, 다크넷 자금세탁 혐의로 570만달러 규모 비트코인 압수

2026년 05월 14일

| 뉴사우스웨일스 경찰, 다크넷 거래 수익 추정 52.3비트코인 압수 | 안달루시아 특별수사팀, 15개월 수사 끝 자금세탁·마약 혐의 적발 | 호주 당국, 암호화폐 추적 역량 강화…다크넷 범죄...

AI·코인·핀테크

北 해커, 작년 암호화폐 21억달러 탈취…전체 피해 60% 차지

2026년 05월 14일

| 써틱 "北 연계 해커 조직, 수년간 암호화폐 67억5000만달러 탈취" | 탈중앙화 거래소·크로스체인 브리지 활용한 대규모 자금세탁 체계 부각 <개요> 블록체인 보안업체 써틱(CertiK)은 북한과 연계된 해커 조직들이...

1...636465...275 Page 64 of 275

자금세탁

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

Popular articles

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

About us