자금세탁

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

북한·아시아

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

마약

프랑스, ‘마약 돈줄’ 정조준… 마약관련 자금세탁방지 법안 가결

2025년 04월 04일

| 암호화폐 통한 마약자금 차단... 관련 서비스 전면 금지 | 조직범죄 전담 검찰 신설, 마약 밀매 의심만 있어도 자산 동결 가능 <개요> 프랑스 하원이 지난 1일(현지시각), 마약...

미국·캐나다

미 재무부, ISIS 자금조달 경고… 암호화폐·SNS 통한 자금 지원 포착

2025년 04월 03일

| 납치·갈취에서 암호화폐로…진화하는 ISIS의 자금조달 방식 | 금융기관에 'ISIS 자금조달 의심' 11가지 경고 신호 제시 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 1일(현지시각) 이슬람국가(ISIS) 및 그 계열 조직의...

마약

유럽, 연간 7500억달러 불법 자금 통과… 4분의 1이 국경 넘어

2025년 04월 02일

| 캐나다 금융분석 기업 나스닥 베라핀, 유럽 자금세탁 실태 보고서 | 유럽 GDP의 2.3% 차지...금융사기 관련 불법 자금만 1036억달러 | 유럽 금융기관 78% "범죄 대응 인력·기술 충분치...

러시아·CIS

과연 국제사회는 러시아의 동결된 자금을 몰수할 수 있을까

2025년 04월 02일

| 영국·폴란드, 정당한 대항조치로 정의구현 방안 몰수 긍정 | 프랑스·독일·벨기에, 국제법 위반·금융시장 신뢰도 저하로 몰수 반대 <개 요> 러시아의 우크라이나 침공 이후 국제사회는 약 2740억 유로(약 2965억...

유럽

英 미술관들, 자금 세탁 규정 위반으로 벌금

2025년 04월 02일

| 우크라이나 돕겠다고 자선 프로그램 하면서 등록안해 | 런던 유명 갤러리 줄줄이 벌금…"홍수 때문에 기한 놓쳐" 해명도 | 5월부터 제재 대상 자산 미신고 시 징역형…미술시장 긴장 <개요> 영국...

마약

美, 멕시코 ‘시날로아 카르텔’ 자금세탁 연루 개인 및 기관 제재

2025년 04월 02일

| 환전소를 통해 1650만 달러 이상을 세탁한 혐의 <개요> 미국 정부는 멕시코의 시날로아 카르텔 자금세탁망에 연루된 개인 6명과 기업 7곳을 제재했다고 31일(현지시각) 발표함. 이들은 미국 내에서...

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자금세탁

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