자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

러, 암호화폐 규제 입법 본격화…개인 구매한도 4000달러

2026년 02월 02일

| 러 국가두마, 암호화폐 시장 제도화 입법 추진| 러 중앙은행, 개인 투자자 구매 한도 도입| 익명 코인 제외·중개 허가제 도입, 처벌 규정 강화 <개요> 러시아가 암호화폐...

심층분석

[PREMIUM] 비밀 녹음이 드러낸 베네수 석유자금 세탁의 전모

2026년 02월 02일

| 베네수 고위층, 국영 석유회사 자금 빼돌려 돈잔치 | 한 변호사, 사실 알자 美 측에 제보... 공범과 대화 녹음해 제공 | 횡령 공범, 자금세탁 규제 약한...

러시아·CIS

EU, 러시아 자금세탁방지 블랙리스트에 등재, 29일 발효

2026년 01월 31일

|EU 금융권, 러 은행과 거래 시 비용과 시간 증가 전망 |EU의 대러 금융 규제와 압박 강화 <개요> EU가 러시아를 자금세탁방지(AML) 블랙리스트에 포함한 조치가 29일(현지시각) 발효됐음. 이에 따라...

유럽

스웨드뱅크, 미 법무부 자금세탁 수사 종결 후 배당금 확대

2026년 01월 31일

| 대규모 벌금 불확실성 해소로 초과자본 환원 | 2025년 결산 배당 주당 29.8크로나 제시 <개요> 스웨덴 최대 주택담보대출은행인 스웨드뱅크는 미국 법무부(DOJ)의 자금세탁방지(AML) 관련 수사가 제재 없이 종료되자,...

미국·캐나다

獨 경찰, 자금세탁 혐의로 도이체방크 압수수색

2026년 01월 30일

| 프랑크푸르트·베를린 사무소 수색 | “과거 해외 기업 거래에서 자금세탁 정황”…검찰 수사 확대 <개요> 독일 연방경찰이 프랑크푸르트의 도이체방크 본사 및 베를린 사무소를 자금세탁 혐의와 관련해 압수수색했음. 수사는...

AI·코인·핀테크

美·이스라엘 이중국적자, 대출사기·자금세탁 혐의로 기소

2026년 01월 30일

| 최소 5개 주, 20여 개 기업 상대로 수백만 달러 편취 | 도피 중 스페인서 체포…암호화폐로 자금세탁 시도 <개요> 미국-이스라엘 이중국적자 사울 샬레브가 최소 20개 기업을 상대로...

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자금세탁

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