자금세탁

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

자금세탁

IHG 호텔, ‘위구르 인권 탄압’ 관련 中 준군사조직과 협력 논란

2025년 04월 19일

| IHG 그룹, 위구르를 '안정적이고 투자 가능한' 상태로 묘사...현실 왜곡 논란 <개요> 영국의 한 대형 호텔 그룹이 인권 탄압 지역인 중국 신장위구르자치구에서 호텔을 운영해 논란이 되고...

미국·캐나다

영국, ‘양자 기술’로 자금세탁 대응 위해 “2000억원 투자”

2025년 04월 18일

| 양자 기술로 자금세탁 탐지... 경제손실 4조원 절감 기대 <개요> 영국 정부는 지난 14일(현지시각) '세계 양자의 날'을 기념해 사기 및 자금세탁 방지를 포함한 사회적 과제 해결과...

북한·아시아

호주 카지노 스타 엔터테인먼트, 자금세탁 방지 문제로 작년 2700억원 손실

2025년 04월 18일

| AML 규제 대응 위한 구조조정 비용이 순손실 주원인 | 美 발리스에 지분 56.7% 넘기며 긴급 자금 조달 <개요> 호주의 대표 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹이...

미국·캐나다

미 재무부, 페이퍼 컴퍼니 통한 부동산 매입 경고

2025년 04월 17일

| 14개 주 부동산 의심거래 보고 의무 제정 | 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 통한 거래 집중 단속 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4월 15일(현지시각)부터 10월 9일까지 시행되는 주거용...

자금세탁

바이낸스, 미 재무부에 감독 조치 완화 요청

2025년 04월 17일

| 트럼프 '월드 리버티 파이낸셜'과도 협력 가능성 시사 <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난달 미국 재무부와의 회동을 통해 자금세탁방지 관련 감독 완화를 요청했다고 월스트리트저널이 지난...

자금세탁

JB금융, ‘반백년 주주’ 삼양사 강제 지분매각 상황 놓였다

2025년 04월 16일

| ①설립 때부터 최대주주로 버팀목, 유증 전폭 지원…자사주 소각에 15% 한도 초과 초읽기 JB금융이 금융지주회사법 동일인 지분 규제로 밸류업 행보에 어려움을 겪고 있다. 자사주 매입·소각을...

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자금세탁

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

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