자금세탁

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

북한·아시아

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

AI·코인·핀테크

싱가포르 사기 역대 최고치 기록…전년 대비 70% 증가한 1조1900억원

2025년 03월 04일

| 싱가포르 경찰 "작년 사기로 인한 손실 1조1900억원에 달해" | 암호화폐 사기 24.3% 차지, 4건만으로 2575억원 피해 | 싱가포르 "사기 방지 입법 강화 및 단속 작전...

미국·캐나다

트럼프, 재무부 테러·금융정보 차관에 ‘자산운용 전문가’ 헐리 임명

2025년 03월 04일

| 트럼프 1기 당시 정보자문위 근무... 보수 성향 싱크탱크서도 활동 | 헐리, 앞으로 테러금융정보국, 해외자산통제국 등 지휘 도널드 트럼프 미국 대통령은 존 헐리(John Hurley)를 재무부 테러·금융정보 담당...

미국·캐나다

‘사상최대 AML 벌금’ 캐나다 TD 은행, 독립 감시인 임명

2025년 03월 04일

| 美, 자금세탁방지 시스템 논란으로 지난 10월 벌금 4조원 부과 | TD은행, 경영진·이사회 개편, 보너스 삭감 등도 단행 <개요> 캐나다 TD은행이 미국 사법당국과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 요구에 따라 독립...

AI·코인·핀테크

바이비트 해킹 여파… 2월 암호화폐 해킹 피해 15억 ‘사상 최대’

2025년 03월 04일

| 2024년 전체 피해액 절반 한 달만에 초과... 암호화폐 해킹 대응 시급 <개요> 블록체인 보안 회사 펙실드(PeckShield Alert)는 지난 2일 X 계정을 통해 2025년 2월 암호화폐...

AI·코인·핀테크

불법 암호화폐 ATM 운영, 英 첫 형사 처벌… 징역 4년 선고

2025년 03월 04일

| FCA 승인 없이 28개 장소에서 암호화폐 ATM 운영 | 英 불법 암호화폐 ATM 전면 단속… 2024년 0대로 감소 <개요> 영국 법원이 지난달 28일(현지시각), 불법 암호화폐 ATM을...

유럽

FATF, 비대면 금융거래 규제 완화 “AI도 적극 활용해 위험도 낮추라”

2025년 03월 04일

| 계좌 없는 14억명 위해 위험 평가 기준 낮추기로 | 간소화된 고객실사, '낮은 위험 활동' 적용 범위 수정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 19일부터 21일(현지시각) 개최된 총회에서 FATF 권고사항...

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자금세탁

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