자금세탁

|금융권부터 귀금속 업계까지 전방위 자금세탁방지 위반 적발 |연방정부 차원의 금융범죄국 신설로 규제 인프라 확대 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 버사뱅크(VersaBank), 리/맥스 트윈 시티 리얼티(RE/MAX Twin City...

유럽

ING, 벨기에 자금세탁 수사 160만 유로 합의 종결

2026년 05월 08일

|벨기에 중앙은행 지적...자금세탁 공모 혐의, 합의로 기소 취하 |법정 최고 벌금 합의...유죄 인정은 아냐 <개요> 네덜란드 금융그룹 ING가 디디에 레인더스 전 유럽연합(EU) 집행위원과 연루된 자금세탁 의혹 수사와...

러시아·CIS

스위스 정부가 해야는데….미국이 ‘제재 리스크’ 스위스 은행을 문 닫게 한 이유

2026년 05월 08일

| 스위스 엠베어 은행, 러·이란·베네수 등 제재 위험국 자금과 연계 | 美, 엠베어를 ‘자금세탁 우려 기관’으로 지정…사실상 퇴출 시켜 | 스위스, 느린 일처리와 법적 절차로 제대로...

AI·코인·핀테크

리플, 北 해커 정보 공유 확대…암호화폐 업계 공동 대응

2026년 05월 07일

<개요> 리플이 북한 해커 조직과 관련한 자체 위협 정보를 암호화폐 업계와 공유하고 있다고 밝혔음. 리플은 크립토 ISAC(Information Sharing and Analysis Center, 암호화폐 정보공유·분석센터)을 통해 도메인과...

미국·캐나다

캐나다, 사기 우려로 암호화폐 ATM 전면 금지 추진

2026년 05월 05일

|암호화폐 ATM 활용한 사기·자금세탁 급증 |금융범죄 단속 강화 속 암호화폐 거래 규제 확대 <개요> 캐나다 정부가 사기와 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 전면 금지를 추진함. 약 4000대가...

AI·코인·핀테크

日 금융당국, 부동산 가상자산 결제 가이던스 발표…자금세탁 차단 강화

2026년 05월 04일

| 日 금융청·국토교통성·경찰청·재무성 등 공동 가이던스 발표 | 가상자산으로 부동산 거래하면 자금출처 확인 통보 의무 강화 <개요> 일본 금융당국이 부동산 거래에서 가상자산 결제가 늘어나는 흐름에 대응해 자금세탁...

1...656667...274 Page 66 of 274

자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

Popular articles

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

About us