자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

캄보디아, 암호화폐 사기 조직 수장에게 종신형 선고하는 법안 추진

2026년 04월 08일

| 캄보디아 국회, 암호화폐 기반 사기 조직 처벌 강화 법안 통과 | 사기 조직 수장, 사망자 발생 시 종신형까지 가능하도록 규정 | 인터폴 지정 초국가 범죄...

AI·코인·핀테크

中, 기업 대출 규정 개편해 위안화·외화 통합 관리 “자본 유출 통제”

2026년 04월 08일

| 中 인민은행·국가외환관리국, 기업 해외대출 규정 통합 개편 | 사전 등록 의무화·2년 내 사용 제한·자기자본 기준 한도 적용 | 위안화·외화 통합 관리로 자본 유출 통제 및...

AI·코인·핀테크

北 해커, 투자자 위장해 6개월 잠입…드리프트서 2억8500만달러 탈취

2026년 04월 08일

| 北 연계 해커, 장기간 잠입 후 내부 신뢰 얻어 자금 탈취 | 투자자 위장·실제 자금 예치로 정상 참여자 위장 | 보안업계, 개발도구·협업환경까지 공격 대상 확대...

미국·캐나다

美 FCC, 中 통신장비 ‘전면 차단’ 수순…기존 승인 제품까지 수입 금지 검토

2026년 04월 08일

미국 연방통신위원회(FCC)가 중국산 통신·영상 장비에 대한 규제를 한층 강화하려는 움직임을 보이고 있음. FCC는 기존에 신규 모델 승인과 판매를 막은 데 이어, 지난달 27일(현지시각) 의련...

북한·아시아

[PREMIUM] 정·관계 연루 의혹 네팔 재계 거물, 자금세탁 혐의로 구속

2026년 04월 07일

네팔 경찰이 고위 권력 브로커로 알려진 사업가 디팍 바타(Deepak Bhatta)를 자금세탁 혐의로 구속했다고 2일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’가 보도했음. 이번...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 테러로까지 확장된 자금세탁 리스크… 美 재무부 보고서, 기업 대응 요구 커져

2026년 04월 06일

미국 재무부는 최근 '2026년 자금세탁 위험평가(2026 National Money Laundering Risk Assessment)' 보고서를 발간함. 이 보고서는 재무부가 자금세탁과 불법 금융 흐름의 주요 위협과 취약성을 체계적으로...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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