자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, ‘이란 혁수대 자금 연루’ 코인 거래소 강제 해산 착수

2026년 03월 23일

영국 기업등기소(Companies House)가 이란 혁명수비대(IRGC) 자금과 연관됐다는 의혹을 받는 암호화폐 거래소에 대한 강제 해산 절차에 착수했다고 18일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서...

유럽

EU, 디지털 사기 대응 행동계획 올여름 전 발표

2026년 03월 21일

|글로벌 공조·민관 협력 강화 |정보공유 확대·피해자 지원 표준화 <개요> EU가 올여름 전 디지털 사기 대응 행동계획을 발표할 예정임. 온라인·전화 기반 사기를 포괄하는 이번 계획은 회원국 간 핵심...

자금세탁

UAE, 친이란·헤즈볼라 연계 테러조직 적발

2026년 03월 21일

|상업 활동 위장...국가 경제 침투 및 자금 세탁 시도 |중동 분쟁 확산 속 금융·경제망 활용한 비대칭 안보 위협 확산 <개요> 아랍에미리트(UAE) 안보당국이 헤즈볼라·이란 연계 테러 조직을 적발해...

더벨

우리은행, AML 고도화…FDS 연계 통합 대응 체계 구축

2026년 03월 20일

|AML 시스템 WLF 솔루션 재구축 등 개선 착수…3중 위험관리 체계 구축도 속도 우리은행이 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 착수했다. 이번 고도화 작업을 통해 국내 AML 시스템의 요주의...

심층분석

英, 지난해 사기 44만4000건 넘어…역대 최고

2026년 03월 20일

|AI 활용한 사기 빠른 속도로 확산 |명의도용·계정 탈취가 전체 피해의 과반 차지 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)는 2025년 국가사기데이터베이스(NFD)에 44만4000건이 넘는 사기 사례가 기록돼 역대 최대치를 경신했다고 밝혔음....

자금세탁

FIU “자금세탁 차단 위해 검사 체계 전면 강화”

2026년 03월 19일

금융정보분석원(FIU)은 17일 11개 검사수탁기관과 함께 「2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회」를 개최했음. 이날 회의에서 참석자들은 자금세탁을 차단하기 위해 검사 체계를 전반적으로 강화하기로 합의했고, 이를 위한 검사...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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