자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

[PREMIUM] 금융범죄 대응 국제단체 “EU 개인정보보호법, 자금세탁 범죄에 악용될 수 있어”

2026년 03월 09일

| EU 자금세탁방지기구에 GDPR·AML 규정 충돌 문제 제기 | 개인정보 보호 규정으로 거래 분석·제재 대상 확인 어려워질 수 있어 | 금융기관·FIU 간 정보 공유 제한될 경우...

러시아·CIS

스위스, 美가 제재·AML 위반으로 달러망 퇴출 발표한 MBaer 은행 청산키로

2026년 03월 09일

스위스 금융감독청(FINMA)은 27일(현지시각) 취리히에 본사를 둔 엠베어 머천트 뱅크(MBaer Merchant Bank AG)의 은행 면허를 공식적으로 취소하고 청산 절차에 들어갔다고 발표했음. FINMA는 조사 결과 해당...

마약

[PREMIUM] 파라과이 의원, 마약 조직 연루 자금세탁 혐의로 징역 13년형 선고

2026년 03월 09일

파라과이 집권 여당 콜로라도당(Colorado Party) 소속 상원의원 에리코 갈레아노 세고비아(Erico Galeano Segovia)가 국제 마약 조직과 연계된 자금세탁 및 범죄단체 가담 혐의로 징역 13년형을 선고받았다고...

북한·아시아

호주 법원, 자금세탁 못막은 카지노 전직 경영진 의무위반 판결

2026년 03월 07일

| 스타엔터, 자금세탁·범죄 리스크 관리 실패 책임 | 카지노 산업 규제 강화 속 경영진 책임 확대 호주 연방법원이 카지노 운영사 스타엔터테인먼트 전직 최고경영자와 리스크 책임자에게 자금세탁...

러시아·CIS

러, 쇼이구 측근 찰리코프 전 국방차관 체포·기소

2026년 03월 07일

|러 국방부 내 범죄조직 결성·횡령·자금세탁·뇌물수수 등 혐의 |쇼이구 전 국방장관 라인 겨냥 수사 확대… 전직 차관 4명째 사법처리 러시아 수사위원회는 5일(현지시각) 세르게이 쇼이구 전 국방장관의 측근인...

미국·캐나다

엔비디아, 中 수출용 H200 생산중단

2026년 03월 06일

|생산설비 '베라 루빈' 칩 생산으로 전환 |수요 보장된 차세대 칩으로 방향 선회…"H200 재고 25만 개 보유" <개요> 엔비디아가 중국 수출용 H200 칩 생산을 중단했음. 엔비디아는 대만의 파운드리...

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자금세탁

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