자금세탁

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 스테이블코인 발행사에 ‘블랙리스트’ 의무화 촉구

2026년 03월 05일

| 체이널리시스 "2025년 불법 코인 거래 84%가 스테이블코인" | 北 라자루스·이란 혁명수비대 등 국가 연계 세력의 활용도 커 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 각국 정부에 스테이블코인 발행사에 대한 자금세탁방지 규제를...

더벨

AML 제도이행평가, 실적 중심에서 능동적 관리로

2026년 03월 03일

|선제적 개선 노력 및 자발적 활동 가점 부여…평가 근거 특금법 명시 추진도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 체계를 금융사의 전문성 강화 및 자발적 관리 활동 유도를 중심으로...

마약

유럽 사법당국, 자금흐름 추적 ‘코카인 자금세탁망’ 해체

2026년 03월 03일

|핵심 타깃 몬테네그로 국적 두목 프랑스에서 검거... 500만 유로 자산 압수 |프·伊·스위스 등 다국적 수사 공조로 마피아 자금줄 차단 <개요> 유럽 전역에서 코카인 수익을 세탁해 온 국제...

마약

볼리비아, 17년 만에 美 DEA와 마약 공조 재개

2026년 03월 03일

|2008년 추방 이후 공조 복원... 마약 범죄 대응 위한 다국적 전략 일환 |가상자산 자금 세탁 등 지능화된 범죄 대응 목적 볼리비아 정부가 17년 만에 미국 마약단속국(DEA)과의...

미국·캐나다

미 재무부, 스위스 MBaer 은행 달러 결제망 퇴출 제재 추진

2026년 02월 27일

|러시아·이란 연계 불법 자금 세탁 혐의...애국법 제311조 적용 |글로벌 금융 기관의 투명성 강화 목적...확정 시 미국 금융권에서 퇴출 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 26일(현지시각) 스위스 앰배어(MBaer) 상업은행의 미국...

유럽

에스토니아, 홍콩 기반 범죄 조직 자금 세탁 도운 네트워크 적발

2026년 02월 27일

|12개 유령회사 동원해 유럽 전역서 자금 세탁 시도 |EU 사법 공조 및 FIU 협력으로 450만 유로 자산 압수 <개요> 에스토니아 검찰은 글로벌 투자 사기 수익금을 세탁한 혐의로...

1...878889...275 Page 88 of 275

자금세탁

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

About us