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자금세탁

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
더벨

흥국화재, 촘촘한 거버넌스로 FIU 우수등급 확보

|돋보인 '월 단위' AML 기능 점검…준법감시인 KPI에 우수등급 유지 연동도 흥국화재는 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 가장 우수한 자율감시 등급을 받았다. 전방위적인 고객확인(KYC) 체계와 월 단위 AML...
러시아·CIS

[PREMIUM] UAE 사업가, 리투아니아 통해 벨라루스 최고위층 제재 회피 지원

| 알수와이디, 루카셴코 대통령의 자금 관리인과 협력 <개요> 한 아랍에미리트(UAE) 사업가가 리투아니아에서 부동산을 대규모로 비밀리에 매입하며 한 벨라루스 정권 인사의 해외 활동을 지원한 정황이 드러났다고 2일(현지시각)...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “태국 바트화 강세는 연 23조에 달하는 암호화폐 자금세탁 때문”

개요 2025년 들어 태국 바트화가 7% 이상 급등하면서 금융시장에 이상 신호가 감지되고 있음. 표면적으로는 경상수지 흑자와 온라인 금 거래가 원인으로 제시됐으나, 디지털 자산 전문가들은 연...
자금세탁

[PREMIUM] 금값 최고치에 불법 채굴 난무…브라질 ‘아마존 금 DNA’ 파악해 추적

브라질 연방 경찰이 아마존의 불법으로 채취한 금의 추적 프로그램을 다른 국가로 확장하고 있다고 로이터 통신이 25일(현지시각) 보도했음. 올해 정치적 불확실성이 커지면서 금값이 사상 최고치를...
유럽

UBS, 프랑스 당국과 자금세탁 위반으로 1조3700억원 벌금 합의

개요 스위스의 UBS가 프랑스 당국과 2019년부터 이어진 오랜 자금세탁 사건 법정 공방에서 결국 8억3500만 유로(1조3700억원)를 지불하기로 합의했음. 당초 45억 유로라는 기록적인 벌금이 부과된 후 6년간의...
AI·코인·핀테크

“또 그레이 리스트에 오를라”….UAE, 코인 국가간 정보교환 협정에 서명

| 자금 세탁 우려에..'비밀 주의' 스위스도 최근에 참여 아랍에미리트(UAE) 금융부는 20일(현지시각) 글로벌 코인 정보교환 협정인  '암호자산 보고 체계(CARF, Crypto-Asset Reporting Framework)'에 가입하는 협정에 서명했다고 밝혔음. CARF는...
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