자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 석유 수익 세탁한 이란인 4명·외국 기업 12곳 제재

2025년 09월 18일

<개요> 미국 재무부는 17일(현지시각) 이란 정권을 위한 자금세탁에 관여한 이란 국적자 4명과 아랍에미리트(UAE), 홍콩 기반 회사 12곳을 제재 대상으로 지정했음. 이들은 이란 정권을 위해 석유...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 “JP모건이 보고한 엡스타인 의심거래 보고서 의회에 제출”

2025년 09월 17일

미 재무부는 지난 12일(현지시각) 제프리 엡스타인과 JP모건을 포함한 여러 당사자 간의 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서(SARs)를 하원 감독위원회에 제출할 것이라고 밝혔음. 도널드 트럼프 미...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 10월부터 부동산 직거래할 때도 의심스러우면 보고 의무화

2025년 09월 17일

FINTRAC(캐나다 금융정보분석원)은 15일(현지시각) 캐나다의 부동산 중개인 뿐 아니라 직거래할 때도 오는 10월부터 구매자의 신원 확인을 의무적으로 수행해야 한다는 지침을 발표했음. 이는 강화된 캐나다의 자금세탁방지...

AI·코인·핀테크

이스라엘, 이란 혁명수비대 연계 의심 암호화폐 지갑 187개 동결

2025년 09월 17일

| 동결 지갑으로 15억 달러 거래..현 잔액은 150만 달러 <개요> 이스라엘 국방부가 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 지갑 187개를 동결했다고 15일(현지시각) UPI 통신이 보도했음. 해당...

자금세탁

페루 전 대통령, 자금세탁과 부정부패 혐의로 징역형 160개월 선고

2025년 09월 16일

| 톨레도 전 대통령, 브라질 건설사서 뇌물 받아 역외회사 통해 세탁한 혐의로 중형 선고받아 | 톨레도, 고속도로 건설 관련 3500만달러 받은 혐의로 지난해 징역 20년...

미국·캐나다

미중 첫날 협상 마무리…자금세탁 문제도 핵심 의제 부상 전망

2025년 09월 16일

미국과 중국이 14일(현지시각) 스페인 마드리드에서 열린 첫날 협상을 마쳤음. 이번 협상에서는 무역과 경제, 안보 현안 전반이 논의됐음. 특히 틱톡(TikTok)을 통한 자금세탁 문제가 주요 의제로...

1...142143144...274 Page 143 of 274

자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

Popular articles

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

About us