자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

미국·캐나다

美, 北 IT노동자 해외파견 기업·개인 제재… 담배 밀수범 7명도 기소

2025년 07월 25일

| 베트남으로 IT노동자 파견한 '소백수 무역회사' 제재 | 담배 밀수해 WMD확산 자금 조달한 7명 기소 미국 정부가 북한의 불법 자금조달 활동을 차단하기 위한 강력한 조치를 단행했음. 먼저...

더벨

AML 규제·트렌드 앞서가는 우리은행

2025년 07월 25일

|은행권 첫 글로벌 수준 3중 방어체계 심사프로세스 운영…조직 격상도 가장 먼저 우리은행은 국내 금융권에서 자금세탁방지(AML) 관련 규제와 트렌드에 가장 기민하게 대응해 온 곳이다. 앞서 은행권에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 금융산업규제청, 모건 스탠리 고객심사·AML 체계 전면 조사 착수

2025년 07월 25일

| 제출 자료에 정보 누락·오류 다수 발견돼 | Fed, SEC, OCC도 '의심중'... 다중 제재 가능성도 <개요> 미국 금융산업규제청(FINRA)이 다국적 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 자산관리 및 트레이딩...

미국·캐나다

FinCEN, 투자자문사 AML 규제 집행 2년 유예…전면 재검토 예고

2025년 07월 25일

| "자나치게 포괄적" 지적 수용해 규칙 적용 범위 수정 | 2026년 → 2028년으로 연기 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 21일(현지시각) 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문사 및 면제 보고 자문사에...

유럽

[PREMIUM] 루이비통, 48억원 자금세탁 연루 의혹… 네덜란드 검찰 공식 수사 착수

2025년 07월 25일

| 중국인 여성, 18개월 동안 현금 결제 반복하며 48억 어치 사들여 | 신고 기준인 '1만 유로' 미만으로 결제하도록 직원이 유도하기도 <개요> 네덜란드 검찰이 프랑스 명품 브랜드 루이비통의...

China View

中, 제재했던 獨 싱크탱크 전문가 베이징 방문 허용…EU와 관계개선?

2025년 07월 24일

| 중국, EU의 인권 제제에 맞서 2021년 입국 금지 했던 인물 | 트럼프의 압박 속에 EU와 관계 개선 의지를 보인다는 해석도 <개요>중국이 2021년 유럽연합(EU)의 대중 제재에...

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자금세탁

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