자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

스웨덴, 핀테크 은행에 자금세탁 규정 위반으로 654억원 벌금 부과

2024년 12월 13일

<개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)은 지난 11일(현지시각), 핀테크 업체 클라르나 은행(Klarna Bank)이 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 규정을 제대로 지키지 않았다고 판단하고, 이에 대해 약 654억 원(5억...

마약

TD은행, 4조 3000억원 벌금 후 또다시 자금세탁 범죄 발생

2024년 12월 13일

<개요> 캐나다 TD은행(Toronto-Dominion Bank)의 전 직원인 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 자금세탁 공모 혐의로 체포되고 기소되었음. 그는 작년 11월까지 플로리다주 도럴에 있는 TD은행 지점에서 근무하면서 마약 수익을...

China View

중국, 美 제재 앞두고 반도체 수입 급증…레거시 칩 수출도 확대

2024년 12월 13일

| 中 반도체 수입 14.8% 증가... '비축'으로 미국 제재 맞서나 <개요> 중국이 미국의 제재 강화에 대비해 반도체(IC칩) 수입을 크게 늘렸음. 중국의 반도체 수입량은 작년 1월부터 11월까지...

북한·아시아

[심층분석]호주, 비상장 기업 소유권 정보 등록 의무화…언론에 우선 공개

2024년 12월 12일

| 비상장 기업부터 신탁까지, 실질 소유권 정보 의무화의 적용 범위와 주요 요건 | 데이터 표준화와 중앙 관리 시스템: 투명성 강화를 위한 단계별 시행 계획 | FATF...

유럽

크로아티아 보건부 장관, 뇌물 수수 혐의로 체포

2024년 12월 12일

<개요> 크로아티아 보건부 장관 빌리 베로스가 부패 혐의로 체포된 후 안드레이 플렌코비치 총리에 의해 해고되었음. 이번 사건은 크로아티아의 부패 및 조직범죄 억제 기관(USKOK)과 유럽 공공...

관세·공급망

[심층분석]英-美 제재 당국 MOU 체결…글로벌 제재 통합 가속

2024년 12월 11일

| 英·美 정보공유, 공동분석, 인적교류 하기로 | 제재 규정 개정: 자산 동결과 보고 의무 확대 | 러시아 군수 네트워크와 석유 운반선 집중 타격 최근 몇 주 동안...

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자금세탁

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