자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

美, 100억원 자금세탁 일당 5명 기소…정부·은행 직원 사칭해 노인 돈 가로채

2026년 09월 02일

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...

북한·아시아

말레이시아 前총리, 부패수사 중 드러난 거액의 현금·외화·금괴 신고 누락 혐의로 기소

2026년 09월 02일

| 말레이시아 검찰, 이스마일 사브리 전 총리 자산 신고 누락 혐의로 기소 | 현금·달러·유로·엔화 등 외화에 금괴까지 신고 대상서 빠져 | 부패·자금세탁 수사 과정서 거액 자산...

자금세탁

北 남포에 유조선 최소 45척… 유엔의 정제유 공급 한도 넘었나

2026년 09월 01일

| 北 남포항에 평균 5~6일마다 유조선 추정 선박 포착 | 유조선 45척 운반능력 계산 시 최대 135만배럴 공급 가능 | 유엔 연간 정제유 공급 상한선, 50만배럴에...

AI·코인·핀테크

폴란드, 암호화폐 업체 사기·자금세탁 수사…올림픽위원장까지 체포

2026년 09월 01일

| 폴란드 검찰, 암호화폐 업체 존다크립토 관련 의혹으로 올림픽위원장 체포 | 존다크립토 거래 중단으로 투자자 최소 1200억원 손실...자금세탁 등 수사 <개요> 폴란드에서 대규모 투자 손실을 낸 암호화폐...

미국·캐나다

UAE·이집트 중앙銀 “美 제재 ‘방크미스르’ 지점 정상화 공조”

2026년 08월 31일

|양국 중앙은행 공동성명...정상 영업 지원 위한 법적 조치 추진 |美, 이란 연계 의심 자금 불법 처리 혐의...달러 거래 차단 예고 <개요> 아랍에미리트(UAE)와 이집트 중앙은행이 미국의 방크 미스르...

유럽

英 국가범죄청, 이란과 연결된 384만파운드 몰수…中 계좌 거쳐 유입

2026년 08월 31일

| 英 NCA, ENEX 프리미엄 트레이딩의 384만파운드 자금 몰수 | 中 계좌 거쳐 英으로 자금 이동…송금 기업 일부는 이후 美 제재 대상 지정 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 농산물...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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