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러시아·CIS

[PREMIUM] 英 첫 그림자 선단 단속에 제재된 선박 다수 항로 변경

| 14일 나포 작전 단행 후 러시아 선박 여러 척 항로 변경 영국이 러시아의 ‘그림자 선단(shadow fleet)’ 소속 유조선을 처음으로 나포한 이후, 여러 제재 대상...
마약

[PREMIUM] 이탈리아, 대규모 중국계 불법 ‘지하은행’ 적발… 41명 체포 영장

이탈리아 당국이 중국계 조직이 운영해 온 대규모 불법 지하금융망을 적발하고 관련자 41명에 대한 체포영장을 집행하는 등 대대적인 단속에 나섰음. 16일(현지시각) 이탈리아 경찰 발표에 따르면...
러시아·CIS

[PREMIUM] 트럭 교통사고가 드러낸 벨라루스 물류업체의 ‘그림자 운송망’ 의혹

| 폴란드 회사 운영 트럭, 아스트라제네카 화물 운송하다 스웨덴서 사고 | 트럭을 확인하니 제재 당한 벨라루스 업체 로고 적혀 있어 | 우크라 “군수품 운송 가능성”... 아스트라제네카...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 뇌물 받고 마약자금 세탁 도운 TD 은행 前 직원에 징역 2년형

미국 플로리다주에 거주하는 전 TD은행(TD Bank N.A.) 직원 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala·26)가 마약 자금 세탁을 도운 혐의로 징역 2년과 보호관찰 3년형을 선고받았다고 10일(현지시각) 미국 법무부가...
관세·공급망

[PREMIUM] 불확실성이 일상 된 공급망… 대응 방식 바꾸는 美 기업들

| 트럼프 취임 후 전쟁·관세·에너지 충격에 美 기업 공급망 운영 방식 전면 재검토 | 화주들, 공급망 전 과정 직접 관여... 특정 항만·국가 의존 줄이고 물류...
자금세탁

[PREMIUM] 멕시코, 월드컵 대비해 지난 4월 은행권에 ‘테러자금 경계령’ 발령

2026년 FIFA 월드컵을 앞두고 멕시코 정부가 자금세탁뿐 아니라 테러자금 조달과 대량살상무기 확산금융(Proliferation Financing) 위험에 대한 금융권 경계를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크...
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