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메인 토픽

[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

| 직접 거래 없어도 부품·원재료 연계 시 美 수입...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

| 단순 제재 명단 확인 넘어 거래 물품·공급망·최종 사용처까지...

심층분석

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “AI·빅데이터 기술, 자금세탁 단속 효율 높인다”

2025년 08월 18일

| EU 자금세탁방지기구 출범 후 확산... 47% 기관이 이미 도입중 | 데이터 품질·업무 효율 향상, 잠재적 위험 탐지 기대 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 12일(현지시각) 최신 보고서를 통해, 감독기술(SupTech)의 활용이...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 밀입국 제재 대상자 1명의 지정 이유 추가

2025년 08월 18일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 13일(현지시각) 밀입국 제재 대상자 1명의 등록 정보를 일부 수정했다고 발표했음. 수정 대상자는 세르비아 국적의 마르코 페트로비치(Marko PETROVIC)로, 그가 제재된 이유와 관련해...

러시아·CIS

[PREMIUM] 서방의 제재 강화에 유조선 신규 유입 줄어든 러 ‘유령 함대’

2025년 08월 18일

| 올해 신규 편입 '유령 선박'은 수십척, 과거 보다 크게 줄어 | 과거엔 높은 수익을 노리고 수백척씩 신규 편입돼 <개요> 서방이 대러 제재 강도를 높이면서, 러시아의 '유령...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 희토류 기업 “내년 생산 개시 앞두고 계약만 12건…관심 급증”

2025년 08월 18일

<개요> 신규 희토류 자석 공장 가동을 앞둔 미국의 한 기업에 고객들의 관심이 급증하고 있다고 11일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 이 기업은 항공우주·방산·데이터센터·자동차 분야 고객 기업들과 현재까지 양해각서·공동개발...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 휴양지 숙박 사기로 노인들 속인 멕시코 카르텔 조직원 제재

2025년 08월 18일

| 주로 노인층 약 6000명이 3억 달러 피해당해 | 피해자들 구제해 주겠다며 변호사 사칭해 또 돈 뜯어 <개요> 미국 정부는 미국인에 대한 조직적 사기 행각을 벌여온 멕시코...

북한·아시아

[PREMIUM] [제재 단신] 日, 일부 위험 화학 물질에 대한 수출 규제 강화

2025년 08월 18일

일본 경제산업성은 12일 앞으로 일부 유해 화학물질과 이를 함유한 제품을 수출하려면 반드시 정부 승인을 받아야 한다고 발표했음. 이번 조치는 외국환 및 외국무역법에 따른 것으로,...

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