프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 중간선거 후폭풍…캐나다 관세가 향후 미국 관세 정책 풍향계 될듯

| 민주당 상·하원 동시 장악으로 무역정책 변화 가능성 확대 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

자금세탁

[PREMIUM] 브라질, 에너지 시장 장악한 뒤 11조 세탁한 범죄 조직 소탕…수천억 자산 동결

2025년 09월 01일

| 석유·바이오연료 시장 잠식한 뒤 핀테크 통해 11조원 자금세탁 | 1000곳 이상 주유소서 용량 속이고, 독성 높은 메탄올 섞어 팔아 | 브라질 최대 범죄 조직 PCC와도...

마약

[PREMIUM] 美 재무부, 멕시코 카르텔 자금의 허브로 中 돈세탁 네트워크 지목

2025년 09월 01일

| 2020년부터 4년간 430조원 규모 불법 거래 의심 | 부동산 거래·자금 운반책 등을 통해 세탁 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 28일(현지시각), 멕시코 카르텔과 결탁한 중국 자금세탁...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 부패·가상자산 등 4대 핵심 영역 자금세탁방지 지침집 발표

2025년 09월 01일

| 부패·가상자산·페이퍼 컴퍼니·비공식 경제 등 고위험 영역 겨냥 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 8월 28일(현지시각), 자금세탁 위험을 평가하고 대응하기 위한 새로운 국가 위험평가(NRA) 지침집을 발표했음. 이번 지침집은 각국이...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 노르웨이, 수출통제 대상 군수품 목록 일부 개정

2025년 09월 01일

노르웨이 수출통제 및 제재국(DEKSA)은 26일(현지시각) 군수품 수출통제 목록을 일부 개정했다고 발표했음. 이번에 개정된 통제 대상 품목 목록은 노르웨이 수출통제 규정에 부속 문서로 추가됐고, 외교부...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 미국이 인텔에 올인하는 이유

2025년 09월 01일

| "단일 기업이지만 미국의 전략적 역할에 필수" | 미국서 최첨단 공정을 자체적으로 갖춘 반도체 회사는 인텔 뿐 편집자 주: 다음 글은 미국 전력국제문제연구소(CSIS)에 기고된 '미국 반도체...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 화학무기 제재 대상자 1명 정보 일부 수정

2025년 09월 01일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 화학무기 제재 대상인 안드레이 빅토로비치 마르첸코(MARCHENKO, Andrei Viktorovich) 러시아 화생방군 부사령관의 정보를 일부 수정했다고 발표했음. 이번 수정을 통해 그의 생년월일...

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