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[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

[PREMIUM] 캘리포니아, 청소년이 SNS 접속하면 ‘정신건강에 해롭다’ 경고문 의무화

캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬(Gavin Newsom)은 지난 10월 13일(현지시각) '사회관계망서비스 경고법(Social Media Warning Law, AB 56)'에 서명함으로써 캘리포니아가 소비자 보호, 특히 아동 보호 분야에서 선도적...

[PREMIUM] UBS, 아시아 고객 자금 출처 전면 정밀 심사… AML 통제 강화

| 딜로이트·KPMG와 손잡아 추진 | 3조원 자금세탁 후폭풍... 리스크 차단 총력전 <개요> 스위스 대형 은행 UBS가 아시아에서 고객 자금 출처에 대한 감시를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 블룸버그...

[PREMIUM] 프랑스, 암호화폐 거래소 100여 곳 AML 점검 실시… 바이낸스엔 경고도

| 프랑스, 바이낸스에 "컴플라이언스 조직 확대하라" 지시 | 佛 중앙은행 "프랑스가 MiCA 기준이 돼야"...EU 주도권 경쟁 <개요> 프랑스가 유럽연합(EU) 암호자산시장규제법(MiCA) 시행을 앞두고 바이낸스(Binance), 코인하우스(Coinhouse), 코인베이스(Coinbase) 등 주요...

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 세르비아계 자치공화국 소속 제재 대상자 4명 해제

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시각) 보스니아-헤르체고비나 내 세르비아계 지역으로 자치권 관련 분쟁이 일어나고 있는 '스릅스카 공화국(Republic of Srpska)' 소속 제재 대상자 4명의 지정을 해제했음. 자세한...

[PREMIUM] [제재단신] EU ‘러시아·벨라루스 제재 FAQ’ 업데이트

EU는 16일(현지시각) '러시아 및 벨라루스 제재'와 관련 자주 묻는 질문(FAQ)의 통합본(consolidated version)을  업데이트 했다고 밝혔음. FAQ는 러시아·벨라루스 제재에 대한 EU가 채택한 여러 규정과 각 조치의...

[PREMIUM] 에스토니아, 궐석 재판서 자국민에 징역 10년형 선고한 러 판·검사 제재

에스토니아 외무부는 15일(현지시각) 마리아 스모르젭스키흐-스미르노바 나르바 박물관장을 기소하고 징역 10년형을 선고한 러시아 검사와 판사 총 2명에게 제재를 부과했다고 발표했음. 지난 7월 스미르노바는 러시아군 관련 허위...
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