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[PREMIUM] 사무라이 월렛 창업자들, 자금세탁으로 20년형 위기 처하자 유죄 인정

| 자금세탁 대신 무허가 자금이체 유죄 인정하는 전략적 선택 | 자금세탁 공모는 징역 최대 20년...무허가 자금이체는 징역 5년 <개요> 사무라이 월렛의 공동 창업자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)와 윌리엄...
자금세탁

[PREMIUM] 中, 귀금속 통한 자금세탁 막는다… 1일부터 비금융권 규제 발효

| '현금없는 사회' 중국서 여전히 귀금속은 현금거래 많아 | 귀금속 10만 위안 이상 현금 거래시 보고의무 부과 | FATF 지적 반영해 5차 상호평가 대비하나 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 지난...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 前 리비아 경제장관 제재 대상서 해제

유럽연합(EU) 이사회는 29일(현지시각) 모하마드 알리 후웨즈(Mohamad Ali Houej) 전 리비아 산업경제통상부 장관에 대한 제재를 해제했음. EU는 제재 해제 이유를 밝히지 않았음. 다만 후웨즈 전...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 11개국, 민간인 희생 관련 시리아 제재에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 지난 5월 28일 발표된 시리아 제재에 비회원국 11곳이 동참했다고 30일(현지시각) 발표했음. 해당 제재는 지난 봄 시리아 서부 지중해 연안 지역에서 일어난 유혈사태에 책임이...
러시아·CIS

[PREMIUM] 러 명문 고등경제大, 제재 장기화 대비 ‘국제 제재 회피’ 석사 과정 신설

| "이란이 40년간 제재 당해...대러 제재도 장기화 가능" <개요> 러시아의 명문 모스크바 고등경제대학(HSE)이 국제 제재 대응 전문 석사과정을 신설했다고 모스크바타임즈에서 최근 보도했음. 이는 서방이 강력한 제재를...
러시아·CIS

[PREMIUM] 인도로 향하던 러 원유 운반선, 美에 제재당하자 행선지 변경

| 美, 지난 30일 이란산 석유 밀수 관련 기업·선박 등 115곳 제재 <개요> 러시아산 원유를 인도로 운송하던 선박 일부가 미국의 제재 대상으로 지정되자 경로를 변경했다고 1일(현지시각)...
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