프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 중간선거 후폭풍…캐나다 관세가 향후 미국 관세 정책 풍향계 될듯

| 민주당 상·하원 동시 장악으로 무역정책 변화 가능성 확대 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

마약

[PREMIUM] 네덜란드 “현금없는 사회로 지하 금융 더 커져…중국 조직이 핵심”

2025년 09월 16일

| 중국계 조직 수수료 1~3%로 크게 낮춰 | 주로 마약 자금과 연계해 국경 넘나들 IT의 발달로 현금 사용을 줄이면서 자금세탁 등에 활용되는 지하금융(underground banking)이 크게 증가하고...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 11월 말까지 연례 동결자산 보고 접수

2025년 09월 16일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 11일(현지시각) 연례 동결자산 보고(Frozen Assets Reporting)를 실시한다고 발표했음. 올해 보고는 오는 11월 30일까지 제출해야 함. 보고 대상에는 국내 자산뿐 아니라 영국 정부의...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 제재된 러 암호화폐 거래소, 새 플랫폼으로 활동 지속

2025년 09월 16일

| 美에 제재받은 가란텍스 운영진이 새 거래소 만들어 | 여러 단계 거친 거래로 자금 출처 위장... 두바이·홍콩 통해 지급 <개요> 국제투명성기구 러시아 지부는 10일(현지시각) 미국의 제재로 타격을 입은...

러시아·CIS

[PREMIUM] 라트비아, 대 러시아 독자 제재법안 도입 “러시아 돕는 인사 직접 제재”

2025년 09월 16일

| 지금까지는 EU 차원의 제재에만 동참해와 <개요> 라트비아 정부는 12일(현지시각) 독자적인 대러 제재를 부과할 수 있는 새 규정을 채택했음. 이번 조치는 유럽연합(EU) 차원의 제재 외에도 라트비아가...

유럽

[PREMIUM] 군 병원용 예산 빼돌려 세탁한 조지아 前 국방장관 체포돼

2025년 09월 16일

| 부르출라제 前 장관, 돈 세탁 후 스페인서 부동산 구매 <개요> 조지아 국가안보국(State Security Service)은 12일(현지시각) 주안셰르 부르출라제(Juansher Burchuladze) 전 국방장관이 자금세탁과 권력 남용 혐의로 체포됐다고...

러시아·CIS

[PREMIUM] 日, 러 기관 47곳 등 제재 부과…유가 상한선도 인하

2025년 09월 16일

| 러 방산업체·연구소·PMC 등 47곳·개인 9명 제재 | 세이셸·마셜 제도 물류社 3곳도 제재 | 日, EU와 발맞춰 러 유가 상한선 47.6달러로 인하 <개요> 일본 정부는 12일(현지시각) 우크라이나 전쟁과...

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