프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

메인 토픽

[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

러시아·CIS

[PREMIUM] 에스토니아 법원, 사치품 밀수하고 간첩 행위한 러시아인에 징역 6년6개월

2025년 07월 28일

| 피고인, 러 정보당국을 위해 접경지 주민 여론 수집하고 정보 전달해 | 에스토니아에서 명품 구매해 육로로 전달... 9만유로 수익 올려 <개요> 에스토니아 법원은 22일(현지시각) 한 러시아 국적자에게...

관세·공급망

[PREMIUM] 인도 릴라이언스, 러시아산 원유 대체 위해 아부다비산 원유 수입 추진

2025년 07월 28일

| EU 제재로 기존 모델 흔들…수익성 유지 위해 대체 원유 확보 나서 <개요> 인도 정유 대기업 릴라이언스 인더스트리즈(Reliance Industries)가 러시아산 원유 의존도를 낮추기 위해 아랍에미리트 아부다비산...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 명단 일부 수정

2025년 07월 28일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 24일(현지시각) 일부 제재 대상자에 대한 제재를 해제하거나 관련 등록 정보를 수정했다고 발표했음. 자세한 명단은 다음과 같음: 펀사가(FUNSAGA PTE LTD.), 싱가포르 등록,...

유럽

[PREMIUM] 국제 은행 협의체 “금융 범죄엔 비례와 우선 순위따라 결과 중심으로 접근해야”

2025년 07월 28일

| 볼프스베르크 그룹, 리스크 기반 금융범죄 대응 '3대 원칙' 제시 | 2006년 가이드라인 및 2015년 FAQ 개정 예고 <개요> 글로벌 주요 은행 13곳으로 구성된 비공식 국제 금융...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 백악관 발표 ‘AI 행동계획’, 인공지능 수출 통제 새로운 수준으로 높인다

2025년 07월 28일

| 미국 기술이 간접적으로 들어간 해외 제품도 모두 통제 | 수출통제를 외교안보 수단으로 활용하는 기술패권 전략 <개요>미 백악관은 지난 23일(현지시각) 발표한 'AI 경쟁에서의 승리: 미국의 AI...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] AML 규제 체계, ‘과정’에 집중하면 효과 반감한다

2025년 07월 28일

<개요> 자금세탁방지(AML) 제도가 세계적으로 확대되며 금융기관의 준법 감시 체계는 한층 정교해졌음. 그러나 씨티은행 유럽 법인 소속 AML 전문가 사무엘 아이두(Samuel Aidoo)는 지난 10일(현지시각) 보고서 'AML...

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