프리미엄

| 의심거래 미보고·고객확인 부실 지적 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF)는 지난 2일(현지시각), 중국의 대표적 결제 플랫폼 알리페이(Alipay)에 대해 자금세탁방지(AML) 의무 위반을 이유로 부과한 21만4000유로(약 3억4669만원)의 벌금의 상세 내용을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국, FATF 그레이리스트 국가에 대한 ‘강화된 고객 실사(EDD)’ 면제 추진

2025년 09월 05일

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 우크라 아동 강제 이송·세뇌 관련 추가 대러 제재

2025년 09월 05일

| 세뇌 프로그램 운영자와 러 교육부 아동교육국 부국장 등 <개요> 영국 정부는 3일(현지시각) 러시아의 우크라이나 아동 강제 이송·세뇌·군사화 정책에 연루된 개인 8명과 단체 3곳에 대해 추가...

러시아·CIS

[PREMIUM] 호주, ‘시민사회 탄압’ 혐의로 러시아 당국자 등 14명 제재

2025년 09월 05일

| 호주 외무장관 "러 야권 지도자 사망 배후에 푸틴" 맹비난 <개요> 호주 정부는 3일(현지시각) 러시아 내 시민사회 탄압과 우크라이나 침공을 지원한 혐의로 러시아 인사 14명에 제재를 부과했음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 브라질 은행에 ‘모라이스 대법관 제재 이행 여부’ 질의

2025년 09월 05일

|모라이스, 트럼프 절친 보우소나루 재판 담당하다 제재 당해 | 브라질 법원 "해외 제재 자동 적용 금지"...은행은 난감 <개요> 최근 브라질 대법관 알렉산드르 지 모라이스(Alexandre de Moraes)에 제재를...

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