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미국·캐나다

[PREMIUM] [미국제재해설] 케이던스 사건으로 본 컴플라이언스 프로그램의 중요성

미국 법무부(Department of Justice, DOJ)와 상무부(Department of Commerce)는 최근 제재 대상인 중국 대학에 반도체 설계 하드웨어와 소프트웨어 툴을 이전한 수출통제 위반 사실을 인정한 케이던스...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스와 스테이블코인 협업한 팩소스, AML 부실로 670억원 벌금

| 바이낸스 주장믿고 검증 안 해... 부실관리로 철퇴 <개요> 암호화폐 기술 회사 팩소스 트러스트(Paxos Trust)가 바이낸스(Binance)와의 BUSD 스테이블코인 발행 협력 과정에서 충분한 실사와 효과적인 자금세탁방지(AML) 절차를...
북한·아시아

[PREMIUM] 호주 경찰, 1700억원 자금세탁 네트워크 총괄한 전직 형사 수사

| '사기수사팀 출신' 前 형사 위장 기업 통해 거액 범죄자금 세탁 <개요> 호주 연방경찰(AFP)이 지난달 29일(현지시각), 전직 퀸즐랜드주 형사 마이클 페더스톤(Michael Featherstone)이 1억9000만호주달러(약 1711억원) 규모의 자금세탁...
러시아·CIS

[PREMIUM] 폴란드, 제재된 벨라루스 비료회사의 수출용 위장 기업 제재

| 제재된 그로드노 아조트, 신생 회사 앞세워 유럽 등으로 수출 <개요> 폴란드 정부는 6일(현지시각) EU에 제재된 벨라루스 국영 비료업체 그로드노 아조트(Grodno Azot)의 제재 회피에 동원된 민스크...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 몽골의 러 에너지 수입 대금 지불 허가하는 면허 기한 연장

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 7일(현지시각) 일반 면허 INT/2022/2085212의 기한을 2027년 8월 14일까지 1년 연장했다고 발표했음. 2022년 도입된 이 면허는 몽골의 러시아산 에너지 수입과 관련해 가즈프롬방크(Gazprombank), 스베르방크(Sberbank) 등...
북한·아시아

[PREMIUM] 말레이시아, 전 총리 일가 부패 의혹에 ‘고액자산 강제 추적법’ 도입 제기

| 지난 5년간 공공자금 90조원 사라져... 전 총리 재산 출처 의심 커져 | '소명되지 않은 재산 명령' UWO법 도입 제안 | 말레이 정부 "열려있지만 준비는 아직...
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