프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

제재·수출통제

[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

[PREMIUM] 제재 완화 후 처음으로 베네수엘라 원유 실린 선박 美 향해 출발

2025년 08월 19일

| 美, 지난달 말 셰브론에 제한적 베네수엘라 사업 허가 면허 발급 <개요> 미국 재무부가 지난달 말 베네수엘라에서의 석유 채굴 및 수출을 제한적으로 허가한 이후 에너지 기업...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 알래스카 정상회담 위해 대러 제재 일부 한시적으로 완화

2025년 08월 18일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 13일(현지시각) 미러 정상회담을 위해 일반면허(General License) 제125호를 발급했음. 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 대통령은 지난 15일 알래스카주 앵커리지에서 우크라이나 전쟁...

러시아·CIS

[PREMIUM] 인도, EU의 러 원유 제재 여파로 4년 만에 中에 디젤 첫 수출

2025년 08월 18일

| 인도 나야라 에너지, 제재 여파로 디젤 中 수출… 2021년 이후 처음 | EU 제재 직전 말라카서 발 묶인 유조선, 항로 변경해 中 저우산으로 | 러시아...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스, 인도주의적 활동 위한 제재 면제 확대 적용

2025년 08월 18일

스위스 연방정부는 13일(현지시각) 인도적 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 제재 예외 조항들을 개정했다고 발표했음. 이번 개정은 지난해 12월 통과된 유엔 안전보장이사회 결의 2761호를 반영한...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국 규제당국, ‘자금 운반책 계좌’ 통한 사기 자금세탁 급증 경고

2025년 08월 18일

| 신흥 금융업체·송금 서비스 통한 자금세탁 급증 | 사기 자금 절반 이상이 피해자 송금 후 1시간 내에 이동 | 英 군사연구소 "송금 실시간 감시 체계 필요" <개요> 영국에서...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “AI·빅데이터 기술, 자금세탁 단속 효율 높인다”

2025년 08월 18일

| EU 자금세탁방지기구 출범 후 확산... 47% 기관이 이미 도입중 | 데이터 품질·업무 효율 향상, 잠재적 위험 탐지 기대 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 12일(현지시각) 최신 보고서를 통해, 감독기술(SupTech)의 활용이...

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