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러시아·CIS

[PREMIUM] [판례분석] 英 항소법원, “실질적 제재 위험 존재하면 운송 거부 가능”

| CATALAN SEA 판례... | 제재 위반 입증 않더라도 합리적 정황, 위험신호에 따른 운송 거부는 정당 영국 항소법원(Court of Appeal)이 지난 연말 선고한 '카탈란 씨(CATALAN SEA)'...
유럽

[PREMIUM] 스웨덴 노리온은행, AML 부실로 146억원 벌금…고위험 고객 관리 미흡

| 고위험 기업 고객 관리·PEP 확인 절차 미흡 적발 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 노리온은행(Norion Bank AB)에 9000만 스웨덴 크로나(약 146억원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 에스토니아 법원, 대러 제재 위반한 언론인에 유죄 판결

| 러 선전 기사 100여건 쓴 에스토니아인에 집행유예 선고 에스토니아 비루 지방법원(Viru District Court)은 러시아의 선전 매체 러시아 투데이(Russia Today·RT)의 경제적 이익에 기여한 혐의로 에스토니아...
유럽

[PREMIUM] 콜롬비아, ‘자금세탁 의혹’ 벨기에 사업가 소유 호텔 5곳 압류

| 카르타헤나·바루 지역 고급 호텔 5곳 등 자산 11건 확보 콜롬비아 당국이 국제 자금세탁 의혹과 관련해 벨기에 출신 사업가 앙리 드 크로이(Henri de Croÿ)가 보유한...
러시아·CIS

[PREMIUM] 지원차 달려가던 러 유조선, 쿠바 코앞서 발 묶였다… 美에 막힌 듯

러시아가 심각한 연료난을 겪고 있는 쿠바에 디젤을 공급하려 했지만, 제재 대상 유조선이 목적지에 도착하지 못하면서 계획에 차질이 발생한 것으로 나타났다고 27일(현지시각) 해외에 망명한 러시아...
제재·수출통제

[PREMIUM] [제재 단신] 유엔 IS·알카에다 제재委, 7명 지정 해제

유엔(UN) 안전보장이사회 IS·알카에다 제재위원회는 지난 5월21일(현지시각) 제재 대상자 7명에 대한 지정을 해제했음. 이번에 제재가 해제된 개인들의 정보는 다음과 같음: 압둘 마지드 초드리(Abdul Majeed Chaudhry),...
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