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유럽

[PREMIUM] 지브롤터, EU AML 블랙리스트 해제…신뢰 회복 신호탄

| '강화된 고객확인 절차' 폐지로 거래 절차·비용 절감 <개요> 지브롤터가 8월 5일부로 유럽연합(EU)의 자금세탁방지(AML) 고위험 제3국 목록에서 공식 제외됨. 이에 따라 지브롤터와 EU 회원국 간 거래...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 11개국, 수단 추가 제재에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 지난달 18일 발표된 수단 추가 제재에 비회원국 11곳이 동참했다고 8일(현지시각) 발표했음. 해당 제재는 수단 정부군과 반군을 위해 전쟁 자금을 조달한 기업 2곳과 민간인 학살,...
북한·아시아

[PREMIUM] AUSTRAC, 1266억원 위험 도박 거래 방치한 합법 클럽 제소

| 합법 도박 위장한 거금 세탁 등 위험 행위 감지 실패 | 다른 합법 술집·클럽에도 AML 프로그램 검토 권고 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 뉴사우스웨일스주 최대 규모 합법...
관세·공급망

[PREMIUM] 印 국영 정유사, 가격 인상·제재 리스크 속 러 석유 대체 공급처 물색

<개요> 인도 국영 정유사 힌두스탄 페트롤리엄(Hindustan Petroleum Corp, HPCL)이 러시아산 원유 가격 상승과 제재 가능성에 대비해 대체 원유를 물색하고 있다고 8일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. HPCL의...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美에 제재된 유조선, “달러 아닌 디르함으로 결제” 조건으로 고철로 팔려

| 긴 대금 결제 기간·달러외 통화 사용 등 이례적 조건으로 매각돼 | 제재 대상 유조선 지난해 191척서 올해 886척으로 급증 <개요> 미국에 제재된 한 노후 유조선이 해체...
러시아·CIS

[PREMIUM] 부품·기술·자금 모두 부족한 러시아, 민항기 생산 목표 또 축소

| 러 항공계, 서방산 항공기·부품 의존도 높아 | 우크라戰 발발 후 부품 우회 수입으로 항고기 가동 유지 | 고금리로 산업 침체...민항기 인도 실적 목표 8분의 1로...
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