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메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 관세의 역설…美 제조업은 살아나지 않고 아이들의 꿈은 비싸졌다

| 스포츠·악기·미술용품 관세, 2024년 대비 여전히 3배 수준…수입 급감에도...

러시아·CIS

[PREMIUM] 폴란드, 러 군수산업 연계 혐의로 자국 화학업체 1곳 제재

폴란드 정부는 최근 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업들과 연관된...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 소액면세제도 폐지…국제 운송 시장 더 커질 수도

2025년 08월 01일

| 트럼프 대통령, 디 미니미스 전면 폐지 행정명령 서명 | 물류업계, 항공화물 위축과 복합운송 수요 증가 전망 | 전문가들 "국제 운송 더 늘 수 있어, 공급망...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 상무부, 대러 수출통제 위반한 기업에 벌금 157만달러 부과

2025년 08월 01일

| 수출통제 대상인 부품을 獨 계열사로 보낸 뒤 러시아로 재수출해 | 벌금 최대 1300만달러지만 자진신고 등으로 157만달러로 확정 <개요> 미국 상무부는 28일(현지시각) 대러 수출 통제를 위반한 미국...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 국영 항공사 아에로플로트, 우크라·벨라루스 해킹 공격에 운항 중단

2025년 08월 01일

| 우크라이나·벨라루스 反정부 해커 연합군 공격 | 국내·국제선 100편 이상 운항 취소 <개요> 러시아 국영 항공사 아에로플로트(Aeroflot)가 지난 28일(현지시각), 우크라이나의 해커 그룹 '사일런트 크로우(Silent Crow)'와 벨라루스의 반정부...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “첨단 기술이 오히려 자금세탁 더 못막는다”

2025년 08월 01일

| 간편화 위해 도입된 기술, 활용 능력 미흡하면 오히려 독 | 핀테크, 레그테크, AI 등 5개 분야 위협 경고 <개요> 유럽은행감독청(EBA)이 지난 28일(현지시각), '2025년 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF)...

유럽

[PREMIUM] FIU 네덜란드 “유령회사 활용한 자금세탁, 조직적 범죄로 진화중”

2025년 08월 01일

| 전문 업체가 유령회사 설립 포괄적 지원 | 유럽 범죄조직 80%가 유령회사 활용 <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난달, 2024년 연례보고서를 통해 '가짜 유령회사(sham front companies)'를 이용한 조직적...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 이란 제재 관련 신규 면허 1건 발급

2025년 08월 01일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 30일(현지시각) 이란 관련 제재에 따라 제재 대상에 오른 선박 및 관련 인물과의 제한적 거래를 허용하는 '이란 일반면허 R'을 발행했음. 이...

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