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관세·공급망

[PREMIUM] 호르무즈 리스크에도…美연방해사위 “운임·할증료 바로 못 올려” 원칙 고수

미국 연방해사위원회(FMC)가 운임 인상 절차와 관련한 규제 집행을 강화하는 동시에, 다수 해상운송중개업자(OTI)의 면허를 취소하는 조치를 발표함. 이는 최근 글로벌 공급망 불안과 지정학적 리스크 확대...
러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 위장 거래를 통한 제재 회피, OFAC 제재 집행의 핵심으로 부각

|형식보다 실질을 중시하는 제재 집행 기조의 강화 |신탁·가족·차명 구조 활용 증가… 위장 거래 식별 위한 7대 위험 신호 제시 |수억 달러 벌금 사례로 본 컴플라이언스 리스크...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 테러로까지 확장된 자금세탁 리스크… 美 재무부 보고서, 기업 대응 요구 커져

미국 재무부는 최근 '2026년 자금세탁 위험평가(2026 National Money Laundering Risk Assessment)' 보고서를 발간함. 이 보고서는 재무부가 자금세탁과 불법 금융 흐름의 주요 위협과 취약성을 체계적으로...
북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 변호사·부동산업까지 AML 규제 확대…20년 만에 최대 개편

| AUSTRAC, 변호사·회계사 등 신규 직종 AML/CTF 등록 개시 | 호주 정부, 자금세탁방지 체계 20년 만에 최대 개편 추진 | 규제 대상 기업 급증…범죄 자금 차단·금융...
마약

[PREMIUM] 美 검찰, 마약성 진통제 수백만정 불법 처방한 텍사스 의사 기소

미국 텍사스 남부연방지검은 2일(현지시각) 텍사스주 웨슬라코의 70세 의사 제임스 로블스(James Robles)를 통제 약물 불법 유통 혐의로 기소했다고 발표했음. 그는 휴스턴에서 현금만 받는 클리닉을 운영하면서...
마약

[PREMIUM] 솔로몬 제도 차기 경찰청장 후보, 마약 증거물 조작 의혹

| 바에바소, 마약 증거물 부적절 관리·폐기 의혹 | 檢 “범죄 성립 충분한 증거 확보” 차기 경찰청장 유력 후보인 이안 바에바소(Ian Vaevaso) 왕립 솔로몬제도 경찰(RSIPF) 부청장이 마약...
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