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심층분석

[PREMIUM] [심층분석] “빠르게 협조하면 최대 70% 감경” 英 OFSI, 금융제재 집행 체계 개편

| 자발적 신고·조기 대응 시 최대 70% 수준 감경 가능 구조 마련 개요 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)이 지난 2월(현지시각) 개정된 지침을 발표하고 금융제재 집행 절차 개편을 시행했음....
북한·아시아

[PREMIUM] 대만 검찰, 마카오 카지노 이용 10억달러 자금세탁한 조직원 10명 기소

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...
마약

[PREMIUM] 美 법원, 마약 전력 숨기고 귀화한 멕시코 출신 남성의 시민권 박탈

미국 플로리다 북부연방법원(U.S. District Court for the Northern District of Florida)은 19일(현지시각) 멕시코 출신 남성 멜초르 무뇨스(Melchor Munoz)의 미국 시민권을 박탈했음. 무뇨스는 지난 2009년...
러시아·CIS

[PREMIUM] 비자, EEA 역내 벨라루스 은행 3곳 발행 카드 사용 차단

글로벌 금융업체 비자(Visa)가 벨라루스 은행 3곳이 발급한 카드에 대해 유럽경제지역(EEA) 내 결제를 금지했음. 대상 은행은 벨라루스 2위 은행인 벨아그로프롬은행(Belagroprombank), 벨가즈프롬은행(Belgazprombank), 알파은행 벨라루스(Alfa Bank Belarus)임....
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] AI 데이터센터 붐에 물류창고도 ‘대확장’

|DHL, 북미에 데이터센터 전용 창고 10곳 신설 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터 건설이 급증하면서 이를 지원하는 물류 창고 수요도 빠르게 늘고 있다고 19일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 소식에 따르면...
러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 제재·혹한 속 해상 환적으로 석유제품 수출 확대

러시아가 서방의 제재와 혹한으로 인한 선박 부족 사태 속에서 해상 ‘선박 간 환적(STS·Ship-to-Ship)’ 방식을 활용해 석유제품 수출을 늘리고 있다고 20일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 해상...
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