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마약

[PREMIUM] 제재 압박에 두바이 떠난 아일랜드 범죄 카르텔…범죄 자금 다국가 분산

| 키나한 카르텔, 두바이에 보관한 범죄 자금 다국가로 분산 | UAE 당국, 키나한 연계 자산 약 2억유로 동결 | 美 제재 압박 속 국제 조직범죄 자금...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英 통상장관 “영국산 무기 수단에 밀수 정황은 없어”

마누엘라 페르테겔라(Manuela Perteghella) 영국 하원의원은  지난 12월 17일(현지시각) 자국이 제3국에 수출한 무기가 수단 내 무장단체에 넘어갈 위험성에 대해 정부에 질문했음. 그는 또한 제3국에 수출된...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부 “3000달러 이상 송금 모두 보고”…미네소타 복지 자금 사기 단속

| 美 재무부, 미네소타 복지 사기 조직 겨냥해 단속 착수 | 아동 급식 지원·저소득층 의료 지원 제도 악용 정황 확인 | 일부 지역 은행에 3천달러 이상...
러시아·CIS

[PREMIUM] 스웨덴 외무 “러시아 선박 수리도 해주면 안돼…모든 서비스 금지해야”

| 스테너가르드 장관, EU 연례 회의서 압박 강화 강조 | 러시아 석유·가스 수송 지원활동 전면 금지 요구 | EU 수입 중 25% 차지하는 러시아산 비료도 차단...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 제재된 中 SMIC 자회사와 거래한 獨 업체에 벌금 150만달러

| 獨 업체 中 지사, SMIC 자회사에 금지 품목 285만달러어치 공급 | 獨 회사, 사건 파악직후  직후 내부 조사 거쳐 당국에 자진 신고 | 미 상무부...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 의회조사국, 中 자금세탁조직 관련 보고서 발행

미국 의회조사국은 8일(현지시각) 보고서를 통해 중국 자금세탁 네트워크(CMLNs)가 미국의 외교 및 안보 정책에서 중대한 관심사로 떠오르고 있다고 밝혔음. CMLNs는 중국 외환 통제 회피와 더불어...
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