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북한·아시아

[PREMIUM] 印, 온라인 게임社 ‘윈조’ 자금세탁 혐의로 3000억원 자산 동결

| 본인확인 없는 현금 게임과 사용자 출금 제한 정황| 범죄수익 일부 美·싱가포르 등으로 자금 이동 <개요> 인도 집행국(ED)이 온라인 게임 플랫폼 윈조(WinZO)와 관련된 자금세탁 수사 과정에서...
미국·캐나다

[PREMIUM] 트럼프 행정부 들어 자금세탁 및 제재위반 벌금 61% 급감…유럽은 늘어

|트럼프 행정부의 친기업적 규제 완화 효과 |유럽 등 주요국은 제재 강화… 미국은 탈동조화 <개요> 2025년 미국에서 자금세탁 및 제재 위반 관련 벌금이 전년 대비 61% 급감했다고 최근 파이낸셜타임스(FT)가...
자금세탁

[PREMIUM] 월드컵 앞두고 아르헨티나 축구협회 5억 달러 대규모 자금세탁 의혹 확산

2026년 월드컵을 앞두고 아르헨티나 축구협회(AFA)가 자금세탁, 탈세, 거액의 회계 부정 의혹에 휘말리며 심각한 위기에 직면했다고 최근 로이터 통신이 최근 보도함. 전 축구 스타 카를로스...
마약

[PREMIUM] [심층분석] 마두로 체포 이후, 베네수엘라는 어디로 가는가

편집자 주: 이 글은 미국 전략국제문제연구소(CSIS)게재된 논평 'Maduro Captured: What Comes Next for Venezuela?를 요약 정리한 것으로, 미국의 니콜라스 마두로(Nicolás Maduro) 체포 작전 이후...
마약

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 글로벌 마약 제재 대상자 1명 정보 수정

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2일(현지시각) 글로벌 마약 제재 대상 이탈리아 국적자 1명의 등록 정보를 일부 수정했다고 발표했음. 대상자에 대한 자세한 정보는 다음과 같음: 크리스티안 디아나(Cristian...
러시아·CIS

[PREMIUM] 美 임시 사업 면허 얻은 세르비아 NIS, 17~8일 정유소 운영 재개할 듯

세르비아 유일의 정유소를 보유한 NIS가 미국 측으로부터 한시적 운영 허가를 받아 오는 17~18일 해당 시설을 다시 가동할 예정이라고 4일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이날 알렉산다르...
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