프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

제재·수출통제

[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

유럽

[PREMIUM] 스위스, “싱가포르·홍콩에 따라잡힌다” 우려에 AML 규제 완화해 의회 통과

2025년 09월 16일

| 우파 정치인들 중심으로 규제 강화 반대 | 스위스 금융의 장기적인 신뢰 깎아먹을 수도 세계 최대 자산운용 허브인 스위스가 자금세탁방지(AML) 규제 강화를 둘러싸고 정치권의 격렬한 논쟁...

러시아·CIS

[PREMIUM] G7 재무장관들, “러시아 점점 더 공격적” 관세 등 추가 제재 논의

2025년 09월 16일

| G7, 우크라이나 방위 위해 동결 자산 활용 가속화 <개요> 캐나다 온타리오주 오타와에서 지난 12일(현지시각) 개최된 주요 7개국(G7) 재무장관 회의에서는 러시아의 우크라이나 침공이 계속되는 가운데 러시아에...

마약

[PREMIUM] 네덜란드 “현금없는 사회로 지하 금융 더 커져…중국 조직이 핵심”

2025년 09월 16일

| 중국계 조직 수수료 1~3%로 크게 낮춰 | 주로 마약 자금과 연계해 국경 넘나들 IT의 발달로 현금 사용을 줄이면서 자금세탁 등에 활용되는 지하금융(underground banking)이 크게 증가하고...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 11월 말까지 연례 동결자산 보고 접수

2025년 09월 16일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 11일(현지시각) 연례 동결자산 보고(Frozen Assets Reporting)를 실시한다고 발표했음. 올해 보고는 오는 11월 30일까지 제출해야 함. 보고 대상에는 국내 자산뿐 아니라 영국 정부의...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 제재된 러 암호화폐 거래소, 새 플랫폼으로 활동 지속

2025년 09월 16일

| 美에 제재받은 가란텍스 운영진이 새 거래소 만들어 | 여러 단계 거친 거래로 자금 출처 위장... 두바이·홍콩 통해 지급 <개요> 국제투명성기구 러시아 지부는 10일(현지시각) 미국의 제재로 타격을 입은...

러시아·CIS

[PREMIUM] 라트비아, 대 러시아 독자 제재법안 도입 “러시아 돕는 인사 직접 제재”

2025년 09월 16일

| 지금까지는 EU 차원의 제재에만 동참해와 <개요> 라트비아 정부는 12일(현지시각) 독자적인 대러 제재를 부과할 수 있는 새 규정을 채택했음. 이번 조치는 유럽연합(EU) 차원의 제재 외에도 라트비아가...

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