뉴스

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

자금세탁

영국 노동당 “7월 총선 승리하면 글로벌 자금세탁 법원 만들 것”

2024년 06월 17일

<개요> 영국 노동당은 오는 7월 총선에서 금융 범죄와 자금 세탁 문제를 해결하기 위해 구체적인 제안을 발표했음. 전세계 자금 세탁 중 영국과 버진아일랜드 등 영국령 해외...

AI·코인·핀테크

美 스타트업 CEO, 투자유치 거짓말에 징역 20년 위기

2024년 06월 17일

<개요> 뉴욕포스트는 지난 13일(현지시각) Ilit Raz라는 이스라엘 출신 창업자가 설립한 DEI(다양성, 공정성, 포용성) 채용 스타트업 Joonko가 투자자들을 속여 2,700만 달러를 빼돌린 혐의로 연방 기소를 당했다고...

자금세탁

미 재무부, 이란에 통신 장비 수출 완화…정보 유입 목적

2024년 06월 17일

<개요> 미국 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 지난 5월 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)을 개정하여, 인터넷 자유를 지원하기 위한 장비와 서비스를 포함한 여러 항목의 수출 및 재수출을 허용하는...

관세·공급망

美재무 “대러제재 조직적 위반시 中 대형은행도 제재”

2024년 06월 14일

<개요> 재닛 옐런 미국 재무장관은 13일(현지시각) 대러시아 제재를 조직적으로 위반할 경우 중국 대형은행에 대한 제재도 불사할 것이라고 밝혀. 옐런 장관은 뉴욕에서 열린 행사에서 연설 후...

자금세탁

IS의 수장은 IT 전문가…UN, IS와 알카에다 제재 연장

2024년 06월 14일

<개요> 유엔이 ISIL(다에시) 및 알카에다 제재 조치를 연장하고, 명단 기준을 업데이트하며, 항목을 수정했음. <어떤 내용인가> 유엔 안보리는 결의안 2734호를 통해 ISIL(다에시) 및 알카에다 제재 체제의 전문가 패널과...

자금세탁

독일 세관, 벤츠 BMW 등 러시아에 수출한 딜러 급습

2024년 06월 14일

<개요> 독일의 에센 세관조사국과 보훔 검찰청이 최근 러시아로 500만 유로 이상의 고급 자동차를 수출한 혐의로 두 곳의 사업장을 급습했음. 이 중 한 곳은 고급 자동차...

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