뉴스

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

메인 토픽

佛, 이란 혁명수비대에 냉장시설 사이버공격 책임 지목…추가 EU 제재 경고

|전국 상업시설 700곳 공격·최소 15건 화재 발생…슈퍼마켓·식품공장 이어 혈액은행까지...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 풍력터빈 232조 규제의 파장…추가 관세·공급망·계약 리스크는?

|내년 4월 협상 기한 이후 추가 관세 가능성…기존 철강·알루미늄·구리...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

AI·코인·핀테크

엔비디아 칩 600만개 주문한 中 AI 기업들, 주문량의 1% 정도만 공급받을 듯

미국 엔비디아에 반도체 약 600만개를 주문한 중국 주요 인공지능(AI)...

AI·코인·핀테크

미 금융 당국, 간편 송금 사기 문제로 JP모건 등 은행들 조사 시작

2024년 08월 09일

<개요> 미 금융소비자보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 간편송금 서비스인 젤레(Zelle) 네트워크에서 고객 자금 처리와 관련한 사기 논란으로 미국 주요 은행들을 조사 중임. 월스트리트 저널에 따르면...

북한·아시아

싱가포르, “몰수 후 매각 쉽게” 자금세탁 방지 법안 전면 개정

2024년 08월 08일

<개요> 싱가포르가 자금 세탁 단속 방식을 전면 개편하는 새로운 자금세탁방지(AML) 법안을 통과시켰음. 이 법안은 사법 당국의 자금 세탁 혐의에 대한 기소를 더 쉽게 하고 몰수한...

유럽

ECB, 자금세탁 방지 문제로 룩셈부르크 은행 면허 취소

2024년 08월 08일

<개요> ECB가 최근 BANQUE Havilland라는 룩셈부르크 기반의 프라이빗 뱅킹 중심 은행의 면허를 취소했음. 이 은행은 룩셈부르크와 대부분의 유럽에서 더 이상 운영할 수 없게 되었음. Banque...

관세·공급망

에스토니아 검찰, 친러 언론인 제재 위반•반역 혐의로 기소

2024년 08월 08일

<개요> 에스토니아 검찰이 친러 언론인인 스베틀라나 부르체바(Svetlana Burceva, 57)를 제재 위반 및 반역죄로 기소했다고 에스토니아 현지 언론 ERR이 6일(현지시각) 보도했음. 러시아에 출신인 부르체바는 1994년 에스토니아에...

관세·공급망

국제 제재에…미얀마 군부, 기업에 “달러 안 내놓으면 처벌”

2024년 08월 07일

<개요> 국제 사회의 제재에 미얀마의 군사 정부가 외환 통제를 강화하면서 100개 이상의 수출 기업 관련자들이 감옥에 갈 위기에 처했다고 미얀마 전문 매체가 최근 보도. 수출...

북한·아시아

홍콩 당국, AIA에 자금세탁 방지 문제로 300만달러 벌금 부과

2024년 08월 07일

<개요> 홍콩 보험감독국(HKIA)이 자금 세탁 방지 문제로 AIA 홍콩 지점에 대한 현장 검사 후 300만 달러(2300만 홍콩 달러)의 벌금을 부과했음. 이번 검사는 2016년 3월부터 2022년...

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