뉴스

|고위험 러시아 고객 자산 출처 검증·보고의무 위반…“내부 리스크·컴플라이언스 문화 결함” |추가자본 2억5000만 프랑 유지·2032년까지 보고 의무…고위험국 PEP 신규거래 금지도 단계적 해제 <개요> 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 줄리어스베어에 대한 집행절차를...

미국·캐나다

FATF, 加 자금세탁 수사·기소 강화 촉구…연간 최대 800억 달러 세탁

2026년 10월 01일

|“전문 자금세탁 조직 기소 역량 부족”…마약·사기·조세범죄가 주요 자금원 |3년 내 위험기반 감독·중대 자금세탁 수사·범죄수익 환수 강화 권고…금융범죄청 신설 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 캐나다의 자금세탁방지 체계를 평가하면서 복잡하고 전문화된...

관세·공급망

다시 떠오르는 ‘글로벌 무역 불균형’… 채텀하우스 “문제는 각국 내부에 있다”

2026년 10월 01일

| G7 이어 G20서도 글로벌 무역 불균형이 의제로 부상 | 특히 급증하는 中 무역흑자 놓고 美·유럽 우려 고조 | 채텀하우스 “글로벌 불균형은 국내 경제 문제 알리는...

관세·공급망

이란 전쟁에 흔들리는 사우디… 미래 전략 재조정 불가피

2026년 10월 01일

| 사우디, 역내 분쟁·석유 변동성 등에 '흔들'... 美 안보 약속도 불확실 | 에너지 수출로·안보 협력 다변화 추진... 국내 투자도 효율적으로 재편 <개요> 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 29일(현지시각) 이란...

관세·공급망

美 법원, ‘강제노동 관세’ 적법성 심리…60개 교역국 10~12.5% 관세 무효화될까

2026년 10월 01일

|대법원 IEEPA 관세 무효화 뒤 다른 법적 근거로 부활…기업·25개 주 “대통령 권한 초과” |법무부 “60개국 강제노동 실태 조사 거쳐 부과”…법원, 국가별 조사·근거 충분했는지 집중 심리 <개요> 미...

미국·캐나다

美, 쿠바 제재 대폭 강화…‘U턴 거래’ 폐지·제3국 금융기관까지 제재 확대한다

2026년 10월 01일

|행정명령 14404 규정화…에너지·금융·광업·안보 분야 외국인·기업도 제재 가능 |기존 규정 허점 차단…쿠바 연계 역외 달러결제 제한하고 교육여행 허용 범위도 축소 <개요> 미국이 쿠바 정부와 군·정보기관, 금융 조력자를 겨냥한...

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뉴스

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

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