AI·코인·핀테크

CSIS “미·러 데이터센터 협력, 美 안보에 심각한 위협”

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

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[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

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[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

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동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

AI·코인·핀테크

美 앤트로픽, 中 AI 기업의 클로드 기술 추출 차단…매출 5~7% 포기하며 계정 대량 폐쇄

|딥시크·문샷·미니맥스의 AI 모델 증류 의혹 제기…가짜 계정 약 2만4000...

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美, 암호화폐 취급 은행에 “자금세탁 문제”라며 영업정지 명령

2024년 09월 05일

<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 암호화폐를 취급하는 유나이티드 텍사스 은행(United Texas Bank)에 대해 자금세탁 방지(AML) 규정과 관련한 중대한 결함이 발견됐다며 영업 중지 명령을 했음. 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)의...

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남아공 “주마 행정부 시절, 9조원대 권력형 비리 수사중”

2024년 09월 05일

<개요> 남아프리카공화국에서 70억 달러(9조원) 이상의 부패 혐의에 대해 조사를 진행 중라고 AP통신이 최근 보도했음. 주요 국영기업인 트랜스넷, 데넬, 에스콤, 남아프리카 항공, 여객 철도회사인 PRASA 등을...

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바젤위 “은행 암호화폐 취급 리스크 너무 많아…신중해야”

2024년 09월 03일

<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless) 블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...

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영국, 자금세탁 우려로 반년간 암호화폐 회사 승인 안해

2024년 08월 29일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 6개월간 어떤 암호화폐 기업도 승인하지 않았다고 DL뉴스가 최근 보도했음. 영국 당국은 승인을 신청한 대부분의 암호화폐 기업들이 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고...

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미 법무부, 알고리즘에 첫 소송 “부당하게 임대료 올려”

2024년 08월 29일

<개요> 미국 법무부와 8개 주가 금요일에 리얼페이지(RealPage)라는 부동산 관리 소프트웨어 회사를 반독점범 위반으로 최근 제소했음. 이 회사는 미국 부동산 관리 소프트웨어 시장의 80%를 차지하고 있음....

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“Citi, 규제 기관에 허위 정보 제공 강요” “성과 나빠 해고돼”

2024년 08월 28일

<개요> 캐슬린 마틴(Kathleen Martin) 전 씨티은행 상무가 지난 5월, 자신이 규제 기관에 허위 정보를 제공하기를 거부한 후 해고되었다며 씨티은행과 아난드 셀바(Anand Selva) 최고 운영책임자를 상대로...

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