국가

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美, 對中 지식 재산 수출 통제 법안 발의…”딥시크는 중국 공산당 것”

2025년 02월 17일

미국 하원의 마크 그린(Mark Green, 공화당) 의원 은 2월7일(현지 시각) '중국 기술 이전 통제법(China Technology Transfer Control Act)' 을 공식 발의했음. 이 법안은 중국의...

관세·공급망

우크라이나, 포로셴코 전 대통령 등 5명 제재 발표…정치 탄압 논란

2025년 02월 17일

| 젤렌스키, 5명의 재벌·정치인 제재…"안보 강화와 부패 척결 위해" | 페트로 포로셴코 전 대통령에 대한 제재는 정치적 탄압 논란 <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 12일(현지 시각)...

관세·공급망

트럼프 왜 젤렌스키와 희토류 딜? 핵심 광물 가치 15조 달러 달해

2025년 02월 17일

| 우크라, 리튬, 티타늄 등 희토류 다수 보유한 것으로 알려져 | 美, '희토류 시장 70% 차지' 中 대체할 새로운 공급지 물색 중 | 러, 현재 우크라...

AI·코인·핀테크

메타, 반독점 벌금 이후 “자사 온라인 쇼핑 플랫폼에 경쟁사 광고 허용”

2025년 02월 17일

| EU, 작년 메타에 마켓플레이스 반독점 규정 위반 1조2000억원 벌금 | 메타, 경쟁 업체도 광고 올릴 수 있는 새로운 프로그램 도입 <개요> 메타(Meta)가 자사의 온라인 쇼핑 플랫폼인...

China View

국경충돌 후 5년만에…다수의 中 앱 다시 인도 진출

2025년 02월 17일

| 中ㆍ인도 2020년 국경 충돌 후, 中 앱 267개 인도 내 금지 조치 | 브랜드명·소유 구조 변경 등으로 36개 中 앱 인도 재진입 | 틱톡, 위챗...

관세·공급망

[심층분석]스위스 은행 딜레마…자국 법원을 따를 것인가, 미국 제재를 따를 것인가

2025년 02월 17일

| 스위스 법원, '마그니츠키 법'으로 제재 받은 인사들에 "돈 돌려줘라" | 스위스 UBS, 법원 판결 거부할 듯..."돈 돌려주면 미국 제재 받아" 스위스 연방법원(Swiss Federal Court)은 지난...

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